SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 10, 2024

证券代码： 688389 证券简称：普门科技 公告编号： 2024-054

深圳普门科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年9月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 8 号普门科技总

部大厦 22 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日

至 2024 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交 易所网站的《深圳普门科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2024-055）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》	√
2	《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权 激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于对外投资暨关联交易的议案》	√
5	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监

事会第九次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2024 年第一次临时股东大会会 议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1-3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-4

应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联 关系的股东，应当对议案 1-3 回避表决；关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合 伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企 业（有限合伙）应对议案 4 回避表决。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688389	普门科技	2024/9/19

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原 件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡原件和 有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人 身份证原件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖 法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营 业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授 权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可以通过邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于 2024 年 9 月 25 日 17:00，邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话， 并附上述登记手续材料，邮件主题请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后 方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

3、登记时间、地点

登记时间：2024 年 9 月 25 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 8 号普门科技总部大 厦 22 楼董事会办公室

• 4、注意事项

4.1 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会 场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

4.2 股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证 件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切 后果由股东或其代理人承担。

• 4.3 公司不接受电话方式办理登记

六、 其他事项

• 1、出席会议者交通及食宿费用自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、会议联系联系部门：

董事会办公室联系电话：0755-29060052

电子邮箱：bod@lifotronic.com

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳普门科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 26 日召 开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》
2	《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考 核管理办法〉的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4	《关于对外投资暨关联交易的议案》
5	《关于续聘2024年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月			日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。