SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2021-028

深圳普门科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月 31日以现场方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2021年5月28日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司终止〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉

及相关议案的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

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(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于终止2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-027）。

表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘先成先生、 胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项磊先生回避表决。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年6月16日召开公司2021年第二次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召 开。

本公司2021年第二次临时股东大会的会议通知详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳普门科技股份有限 公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-030）。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

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