SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2021-011

深圳普门科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月 25日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第五次会议。本次会议通 知已于2021年2月22日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。 本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加 董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份 有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股

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东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授 予条件已经成就，同意以2021年2月26日为首次授予日，授予价格为 12.90元/股，向229名激励对象授予674.70万股限制性票。

表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘先成先生、 胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项磊先生回避表决。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于向激励对 象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

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