SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2021-002

深圳普门科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5 日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第四次会议。本次会议通知 已于2021年2月2日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董 事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有 限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

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(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》及《深圳普门科技股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-001）。

表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘先成先生、 胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项磊先生回避表决。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘先成先生、 胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项磊先生回避表决。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性

股票激励计划相关事宜的议案》

董事会同意，为了具体实施公司本次激励计划，提请股东大会授 权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

• 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的

• 以下事项：

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• （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

• （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

• 股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方 法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规 定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性 股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署 《限制性股票授予协议书》；

• （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确

认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部 事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申 请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记等；

（8）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办 理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取 消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处 理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和 继承事宜；

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（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整， 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的 管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需 得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须 得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事 宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关 政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、 修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励 计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务 顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激 励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规 范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会 审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会， 并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘先成先生、 胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项磊先生回避表决。

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此项议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。

1. 审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年2月24日召开公司2021年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召 开。

本公司2021年第一次临时股东大会的会议通知详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳普门科技股份有限 公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-004）。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会 2021年2月6日

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