SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

证券代码：688389 证券简称：普门科技

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深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议资料

二〇二一年四月九日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

2020 年年度股东大会会议须知

为保障深圳普门科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳普门科技股份有限公司章程》、《深圳普门科技 股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 的有关规定，特制定本须知。

• 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

• 二. 新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参 会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口 罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会 者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

• 三. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。

• 四. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣 布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的 股东无权参与现场投票表决。

• 五. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

• 六. 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

• 七. 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确

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定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人提问应围绕本次会议的 议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及 所持股份总数。每位股东及股东代理人提问次数不超过2 次。

• 八. 股东及股东代理人要求提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股 东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

• 九. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能 将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。

• 十. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的 股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对 或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其 所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代理人按表决票要求填写 表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

• 十一. 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股 东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

• 十二. 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

• 十三. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为 静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻 衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予 以制止，并报告有关部门处理。

• 十四. 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。

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十五. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021 年3 月20 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2020 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2021-019）。

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2020 年年度股东大会会议议程

时 间： 2021 年4 月9 日（星期五）下午2 时30 分

地 点： 广东省东莞市松山湖园区彰化路2 号1 号楼1 楼报告厅

召集人： 深圳普门科技股份有限公司董事会

主 持： 董事长刘先成先生

一、参会人员签到、领取会议资料

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人 数及所持有的表决权数量

三、逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告及其摘 要的议案》	√
2	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》	√
8	《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》	√
9	《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议 案》	√
10	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	√

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12	《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审核报告的议案》	√
13	《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》	√

四、股东提问和集中回答问题

五、提名并选举监票人、计票人

• 六、宣读投票注意事项及现场投票表决

七、休会（统计表决结果）

八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布现场会议结束

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案1：

关于深圳普门科技股份有限公司

2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2020 年年度报告及其摘要已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容请见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2020 年年度报告》、《深圳普门科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会 2021 年4 月9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案2：

关于公司2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司 未来发展的讨论与分析，公司董事会拟制了《2020 年度董事会工作报告》，详 情请见议案附件一。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通 过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案3：

关于公司2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对2020 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，公司监事会 拟制了《2020 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届监事会第五次会议审议通 过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案4：

关于公司2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对2020 年度公司整体运营情况的总结，公司董事会编制了《2020 年度 财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案5：

关于公司2021 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

基于对2020 年度公司整体运营情况的总结，公司董事会编制了《2021 年度 财务预算方案》，详情请见议案附件四。

本预算方案已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第 二届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案6：

关于公司2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司2020 年度实现归属于母公司的净利润为143,948,219.18 元，根据《公司法》 及《公司章程》规定，母公司按照2020 年实现的净利润提取10%的法定盈余公 积后，扣除2019 年度利润分配，加上年结转未分配利润，截至2020 年12 月31 日母公司可供分配的利润为184,899,398.21 元。基于对公司稳健经营及长远发 展的信心，公司2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。具体利润分配预案如下：

拟向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.78 元（含税）。截至2020 年 12 月31 日，公司总股本422,200,000.00 股，以此计算共计拟派发现金股利人 民币75,151,600.00 元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例。

本预案已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2020 年度利润分 配预案的公告》（2021-016）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案7：

关于公司独立董事2020 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事基于对2020 年各项工作的总结，撰写了《独立董事2020 年度 述职报告》，现向股东大会汇报。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通 过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳 普门科技股份有限公司独立董事2020 年度述职报告》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司 全体独立董事

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案8：

关于公司2020 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关 格式指引的规定，公司就2020 年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2020 年度募集资 金存放与使用情况专项报告》（2021-018）、《天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对深圳普门科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《国 信证券股份有限公司关于深圳普门科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查意见》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案9：

关于2021 年度公司向银行申请

综合授信额度及担保的议案

各位股东及股东代表：

• 2021 年度公司拟向各商业银行申请综合授信，具体申请事项如下，请审议。

• 一、 银行综合授信基本情况

单位：人民币万元

				单位：人民币万
序 号	授信银行	授信主体	授信额度	贷款品种
1	中国银行深圳大 芬支行	深圳普门科技股份 有限公司	20,000	流动资金贷款、开立银 票、国内信用证等
2	招商银行深圳分 行	深圳普门科技股份 有限公司	20,000	流动资金贷款、开立银 票、国内信用证等

二、 银行综合授信担保条件

1、中国银行深圳大芬支行授信 20,000 万元，需要追加广东普门生物医疗科 技有限公司、深圳普门信息技术有限公司连带担保；

• 2、招商银行深圳分行授信 20,000 万元，为信用贷款。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案10：

关于续聘公司2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2020 年 及以前年度审计工作中的优良表现，提议续聘天健为公司2021 年度审计机构， 聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公 司2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通 过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳 普门科技股份有限公司关于续聘2021 年度审计机构的公告》（2021-017）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案11：

关于公司董事、监事2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司2021 年度董事、监 事薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬

公司其他非独立董事除按其在公司及其关联企业管理岗位任职领取报酬外， 不再领取董事津贴；公司独立董事津贴为80,000 元/年（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事除按其在公司及其关联企业管理岗位任职领取报酬外，不再领取监 事津贴。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通 过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案12：

关于公司2020 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发〔2003〕56 号)等相关规定，公司编制了《2020 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳 普门科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计 说明》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案13：

关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020 年12 月31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并拟制了《深圳普门科 技股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》。

本报告已经2021 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2020 年度内部控制评 价报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳普门科技股份有限公司 内部控制审计报告》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案附件一：

公司2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各 项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司2020 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况回顾

公司始终坚持以市场为导向，通过持续加大研发投入，提升研发能力，在已 建立的创面治疗、呼吸康复、血栓防治、疼痛治疗等治疗与康复设备技术平台， 以及在电化学发光检测、糖化血红蛋白检测、特定蛋白分析检测、荧光免疫分析、 分子诊断、凝血检测等体外诊断检测技术平台上，推行技术创新和技术合作，布 局和补充重要产品技术平台，公司核心竞争力得到了进一步增强。同时，依托现 有技术平台，加快新项目、新产品研发产业化速度，丰富和完善产品结构及种类， 推动和完成各产品线布局。

报告期内公司收购重庆京渝激光技术有限公司，补充了皮肤科治疗产品。公 司将致力于中国医美激光品牌的技术创新和产品提升，借力光电医美器械行业高 速发展的机会，加快进行国产替代，成为公司未来新的销售收入增长点。

报告期内，公司通过实施先进的SAP 软件系统，升级并构建了一套全面、完 整、高效的信息化管理系统，促进公司管理的规范化、标准化和系统化，帮助公 司运营效率的进一步提升。公司于2020 年下半年正式启动SAP 项目实施，项目 于2021 年1 月5 日正式上线应用。

报告期内，公司围绕战略发展规划方向，稳步有序地推进各项工作，积极发 挥产品研发、采购制造、质量管理、市场销售和客户服务等多方面的经营优势， 公司主营业务继续保持稳健增长的态势，公司董事会和股东大会的各项决策得到 了有效执行。

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

报告期内，公司共实现营业收入553,823,040.26 元，同比增长31.04%；实 现利润总额156,223,917.84 元，同比增长38.28%；实现归属于母公司所有者的 净利润143,948,219.18 元，同比增长43.15%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润123,354,503.82 元，同比增长44.72%。

二、董事会日常工作情况

（一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障

公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名，独立董事占全体董事的三 分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会， 各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。

2020 年，公司共召开了8 次董事会，对公司生产经营成果、财务报告、修 订公司章程、暂时闲置募集资金进行现金管理、利润分配、董事会换届选举、对 外投资进行项目建设等相关重大事项进行了审议，为公司的合规生产经营提供了 保障。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（二）依法召集股东大会，全面落实会议决议

2020 年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集召开股东大会4 次 （其中：年度股东大会1 次，临时股东大会3 次），向股东大会提交2019 年度 利润分配方案、确认董事及监事2020 年度薪酬的议案、聘任公司2020 年度审计 机构的议案、修订公司章程、董事会换届选举、对外投资进行项目建设等相关议 案，对该等重要事项进行审议并形成了决议。董事会严格执行了股东大会决议， 各项工作均得到落实。

（三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流

1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司 董事会严格按照信息披露法律法规的要求，并严格执行《信息披露管理制度》等

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

相关规定，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地 获得公司信息。

2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、现场/电话调 研、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投 资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

三、2021 年工作计划

2021 是国家“十四五”规划开局之年，是医疗器械行业历经疫情洗礼后重 新启航的一年，在国民人均收入持续增长和医疗保险保障范围不断扩大等多项利 好因素支撑下，中国医疗器械产业将持续快速发展。

公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司 健康持续发展提供战略建议和决策。我们将依法依规履行职责，加强公司内控建 设，进一步完善公司治理结构，敦促管理层落实募投项目，提高竞争力；积极探 讨公司发展模式，拟定公司战略发展路径。公司全体董事将积极学习有关法律法 规以及中国证监会、上交所的有关文件，切实履行董事职责，在董事会、各专门 委员会工作中勤勉尽责，依法履行义务和行使职权。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

议案附件二：

公司2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的 工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司重大决策的决策程序、 生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监 督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运 作。现将监事会在2020 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2020 年度，公司第一届监事会共召开了6 次会议，具体召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2020/3/27	第一届 监事会 第十次 会议	1.《关于公司2019 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》 4.《关于公司2019 年度内部控制评价报告的议案》 5.《关于公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 6.《关于公司2019 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审核报告的议案》 7.《关于2020 年度公司向银行申请综合授信额度及担保 的议案》 8.《关于深圳普门科技股份有限公司2019 年年度报告及 其摘要的议案》 9.《关于公司会计政策变更的议案》
2020/4/22	第一届 监事会 第十一次 会议	1.《关于公司2020 年第一季度报告的议案》
2020/7/24	第一届 监事会 第十二次 会议	1.《关于公司2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》
2020/10/16	第一届 监事会	1.《关于公司2020 年第三季度度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职

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	第十三次 会议	工代表监事候选人的议案》 2.01 《关于提名杨军先生为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 2.02 《关于提名刘敏女士为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 5.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 8.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 9.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 10.《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议 案》 11.《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》
2020/11/2	第二届 监事会 第一次 会议	1.《关于选举第二届监事会主席的议案》
2020/11/13	第二届 监事会 第二次 会议	1.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》

除召开上述监事会会议外，公司监事会还密切关注公司日常生产经营运作情 况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层职务行 为，以保障公司规范运作。

二、监事会对报告期内有关事项发表的意见

1、监督公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会全体成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行 了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司 重大事项的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2020 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，重大事项 决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在 履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关制度， 未发现损害公司和全体股东利益的情形。

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2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务管理和财务状况进行了认真、细致的检查，认 真审阅了公司各期定期报告，对定期报告的编制、审议程序进行了监督。监事会 认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司各期定 期报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，真实反映了公司报告期内的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现有违反 法律法规的行为。

3、募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为： 公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》对募集资金进 行使用和管理，及时、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不 存在违规使用募集资金的行为。

4、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、 完善、落实相应内部控制制度，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制 制度并能得到有效的执行，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度，无异 常情况。

三、2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行职责，进一步加强监事会 自身履职能力建设，拓宽监督领域，强化监督能力，促进公司规范运作，科学治 理，切实保障和维护公司及全体股东的合法权益。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日

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议案附件三：

公司2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《公司章程》的相关规定，以及公司 2020 年度实际经营情况，公司编制 了《2020 年度财务决算报告》。公司 2020 年度财务决算如下：

一、 2020 年度财务状况综述

报告期内，公司按照预定的目标，全力抓好经营工作，强化内部规范管理， 提升经营管理水平，经过公司管理层和广大员工的共同努力，取得了较好的经营 业绩，公司呈现良性的可持续发展态势。

2020 年度，公司主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2020年	2019年	增减额	增减幅度 （%）
营业收入	553,823,040.26	422,644,271.27	131,178,768.99	31.04
利润总额	156,223,917.84	112,976,389.76	43,247,528.08	38.28
净利润	143,968,936.96	100,559,715.59	43,409,221.37	43.17
归属于母公司所有 者的净利润	143,948,219.18	100,559,715.59	43,388,503.59	43.15
归属于母公司所有 者的扣除非经常性 损益的净利润	123,354,503.82	85,237,768.77	38,116,735.05	44.72
每股收益	0.34	0.26	0.08	30.77
净资产收益率	13.18%	13.77%	减少0.59个百 分点	减少0.59 个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	136,415,561.52	91,824,906.79	44,590,654.73	48.56
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.32	0.22	0.10	45.45
总资产	1,289,540,035.62	1,178,961,336.49	110,578,699.13	9.38
所有者权益	1,143,559,788.95	1,049,666,622.02	93,893,166.93	8.95
归属于母公司所有 者权益	1,142,950,841.20	1,049,666,622.02	93,284,219.18	8.89

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

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1、资产负债总体情况

2020 年末，资产总计 1,289,540,035.62 元，负债总计 145,980,246.67 元，所 有者权益总计 1,143,559,788.95 元。

2、资产结构

2020 年末，资产总计 1,289,540,035.62 元，比上年末增加了 110,578,699.13 元，增长了 9.38%，主要情况如下：

 主要流动资产情况：

单位：元

					单位：元
项目	货币资金	存货	应收账款	预付款项	合计
2019 年末	819,953,716.75	46,072,644.95	6,924,466.52	2,835,496.70	875,786,324.92
2020 年末	844,754,945.82	72,551,167.97	14,766,601.52	5,292,269.80	937,364,985.11
增减 额	24,801,229.07	26,478,523.02	7,842,135.00	2,456,773.10	61,578,660.19

• （1）货币资金比上年增加了 24,801,229.07 元，同比增长 3.02%，主要是公

• 司经营性现金增加所致。

（2）存货比上年增加了 26,478,523.02 元，同比增长 57.47%，主要是公司为 满足不断扩大的销售规模而增加存货储备所致。

（3）应收账款比上年增加了 7,842,135.00 元，同比增加 113.25%，主要是由 于 2020 年度增加经销商授信所致。

（4）预付款项比上年增加了 2,456,773.10 元，同比增长 86.64%，主要是由 于公司生产规模扩大，预付货款增加。

• 主要非流动资产情况：

单位：元

					单位：元
项目	在建工程	固定资产	递延所得税资产	无形资产	合计
2019 年末	54,586,633.62	127,068,710.68	4,440,558.21	88,481,561.43	274,577,463.94
2020 年末	52,885,145.84	156,406,147.16	2,396,976.06	96,112,883.66	307,801,152.72
增减 额	-1,701,487.78	29,337,436.48	-2,043,582.15	7,631,322.23	33,223,688.78

• （1）在建工程比上年减少了 1,701,487.78 元，同比减少 3.12%，主要是由于

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广东普门生物医疗科技有限公司部分厂房完工转入固定资产。

（2）固定资产比上年增加了 29,337,436.48 元，同比增长 23.09%，主要是由 于广东普门生物医疗科技有限公司部分厂房完工转入固定资产。

（3）递延所得税资产比上年减少了 2,043,582.15 元，同比减少 46.02%，主 要是由于以前年度递延收益逐年摊销导致可抵扣暂时性差异降低。

（4）无形资产比上年增加了 7,631,322.23 元，同比增加 8.62%，主要是由于 新增南京普门信息技术有限公司和重庆普门创生物技术有限公司的土地使用权 所致。

3、负债结构

公司 2020 年负债总额 145,980,246.67 元，比上年增加 16,685,532.20 元，同 比增加 12.91%，其中：流动负债比上年增加 30,872,992.65 元，非流动负债比上 年减少 14,187,460.45 元。

 主要流动负债情况

单位：元

					单位：元
项目	应付账款	应交税费	应付职工薪酬	其他应付款	合计
2019 年末	49,377,059.63	4,022,823.12	22,450,210.95	9,914,801.29	85,764,894.99
2020 年末	56,831,581.38	8,436,541.50	28,496,303.24	17,967,511.24	111,731,937.36
增减 额	7,454,521.75	4,413,718.38	6,046,092.29	8,052,709.95	25,967,042.37

（1）应付账款比上年增加了 7,454,521.75 元，同比增长 15.10%，主要是由 于业务规模增加导致采购额及采购应付款增加。

（2）应交税费比上年增加了 4,413,718.38 元，同比增加 109.72%，主要是由 于本期所得税及增值税等税费增加所致。

（3）应付职工薪酬比上年增加了 6,046,092.29 元，同比增长 26.93%，主要 是由于公司业绩增长，员工薪酬水平提高。

• （4）其他应付款比上年增加了 8,052,709.95 元，同比增加 81.22%，主要是

• 由于本期员工增加，期末预提费用随之增加。

4、所有者权益

2020 末，归属于母公司所有者权益为 1,142,950,841.20 元，比上年

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1,049,666,622.02 元增加 93,284,219.18 元，同比增长 8.89%。

三、 2020 年度经营情况

2020 年公司完成了各项目标，公司全体员工共同努力，以品质、服务、价 值为核心，扩大市场，强化管理，降低成本，创造价值，经营业绩稳步增长。

1.销售收入保持快速增长，经济效益稳步提高。全年实现销售收入 553,823,040.26 元，同比增长 31.04%；全年实现归属于母公司所有者的净利润 143,948,219.18 元，同比增长 43.15%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润 123,354,503.82 元，同比增长 44.72%。

2.期间费用总额 207,915,902.25 元，与上年同期相比增长 23.64%，期间费用 占营业收入的比例为 37.54%，比上年同期的 39.79%减少 2.25 个百分点，主要为 公司加强成本管理，降低了公司运营成本。

四、现金流量情况

四、现金流量情况
项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度 （%）
经营活动产生的现金流量净额	136,415,561.52	91,824,906.79	48.56
投资活动产生的现金流量净额	-57,451,744.90	-66,006,145.98	12.96
筹资活动产生的现金流量净额	-50,585,093.46	277,679,300.00	-118.22

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年增长 48.56%，主要是由于销售 商品提供劳务收到的现金流增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年增长 12.96%，主要是由于报告 期内构建固定资产支出的减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 118.22%，主要是由于 2019 年科创板上市，首次公开发行募集资金所致。

五、主要财务指标

注：下列指标未剔除非经常性损益。

单位：元

			单位：元
项目	2020年度	2019年度	增减幅度
营业收入	553,823,040.26	422,644,271.27	31.04%
销售毛利率	60.87%	60.51%	增加0.36个百分 点
期间费用率	37.54%	39.79%	减少2.25个百分 点

深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

销售净利率	26.00%	23.79%	增加2.21个百分 点
净资产收益率	13.18%	13.77%	减少0.59个百分 点
每股收益	0.34	0.26	30.77%
流动比率	7.22	8.76	-17.58%
速动比率	6.54	8.14	-19.66%
资产负债率	11.32%	10.97%	增加0.35个百分 点
总资产周转率	0.45	0.42	7.14%
存货周转率	3.65	3.94	-7.36%
应收账款周转率	51.06	38.99	30.96%

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

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议案附件四：

公司2021 年度财务预算方案

根据公司2020 年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司2021 年度财务预算方案，具体如下：

一．财务预算编制基础

2021 年度的财务预算方案是根据公司2020 年度的实际经营情况和经营成 果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实 稳健的原则而编制的。

二．财务预算基本假设

• 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

• 4.公司2021 年度业务涉及的国内国际市场无重大变化；

• 5.公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

• 6.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收税率以及外汇汇率将在正常范围内波 动；

• 7.公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；

• 8.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三．2021 年度主要预算指标

• 1.营业收入： 69,300 万元

• 2.归属于母公司所有者的净利润：18,000 万元

四．特别提示

上述财务预算并不代表公司对2021 年度的盈利预测，能否实现取决于经济 环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

2021 年公司将紧紧围绕公司经营管理目标，加强市场开拓、优化产品结构， 确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。

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2021 年 4 月 9 日