Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 29, 2017

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-063 深圳市联建光电股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2017 年6 月29 日14:00 在公司一号会议室召开，会议通知于2017 年6 月27 日以电子邮件 方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董 事11 名，实际参加会议董事11 名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行深圳市分行申请最高综合授信额度 30,000 万元，期限为壹年；向 浦发银行深圳市分行申请最高综合授信额度 60,000 万元，期限为壹年。同意授权公司法定 代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 29 日

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