Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300269 证券简称：ST联建 公告编号：2021-092

深圳市联建光电股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议 于 2021 年 12 月 20 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参 加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由监事会主席吕晓强先生主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《关于变更 2021 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货 相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关 法律法规规定。因此，同意公司本次聘任2021年度审计机构的事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于变更2021年度审计机构的公告》 （公告编号：2021-094）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 20 日