Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300269 证券简称：ST联建 公告编号：2021-078

深圳市联建光电股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会 议于 2021 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次 会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长王刚先生 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《 2021 年第三季度报告全文》

具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2021年第三季度报告全文》（公告 编号：2021-081），同时公司于巨潮资讯网发布了《2021年第三季度报告提示性 公告》（公告编号：2021-080）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 28 日