Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：300269 证券简称：ST联建 公告编号：2021-060

深圳市联建光电股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议 于 2021 年 6 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2021 年 6 月 24 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会 议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会 主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方 式审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划的目的是通过股权激励 的方式充分调动公司核心管理人员和核心技术（业务）骨干等员工的积极性，将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。由于近期资本市场环境和公 司股价发生较大变化，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激 励目的和激励效果。本次终止2021年限制性股票激励计划，相关程序符合有关法 律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 监事会同意公司终止2021年限制性股票激励计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会 2021 年 6 月 25 日