Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2021-024

深圳市联建光电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议 于 2021 年 3 月 29 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2021 年 3 月 26 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应 参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，会议由董事长王刚先生主持，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投 票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于回购注销部分股份的议案》

同意公司回购注销上海友拓公关顾问有限公司原股东合计183,405股公司股 份。

具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分股份的公告》（公告 编号：2021-026）

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同 意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6,500万元综合授信 额度，期限不超过1年，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、银行承兑 汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。

同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额 度内的一切与授信（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理上海友拓公关顾问 有限公司原股东回购注销股份相关事宜的议案》

为合法、高效地完成本次上海友拓公关顾问有限公司原股东股份回购注销相 关事宜，特提请股东大会授权董事会全权办理上述事项，本次授权自董事会会议 审议通过并经股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 29 日

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