Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2021-020

深圳市联建光电股份有限公司

关于选举监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召 开职工代表大会，进行第六届监事会职工代表监事的选举。鉴于公司第五届监事 会进行提前换届选举，公司按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定，经与会职工代表民主表决，同意选举叶敦超先生担任公司第六届监事会职工 代表监事。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会 2021 年3 月15 日

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职工代表监事简历：

叶敦超先生，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。其于 2008 年 7 月入职公司，先后担任公司业务员、销售经理、销售总监 等职务。

截至本公告发布日，叶敦超先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。叶敦超先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、 未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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