Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2021-016

深圳市联建光电股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次 会议于2021 年3 月5 日11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021 年3 月3 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3 名，实际参加会议监事3 名，全体监事均参加会议。会议由监事会主席谢志明先 生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

经审查，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

经审查，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，能够进一步完善公司治理结构， 形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员及核心技术（业 务）骨干之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名

单>的议案》

经审查，监事会认为：本激励计划的激励对象不包括公司董事、独立董事、 监事、高级管理人员，单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 其配偶、父母、子女未参与本激励计划。列入本次限制性股票激励计划的激励对 象名单不存在最近12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形，不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得参 与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票 激励计划前3 至5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会 2021 年3 月8 日

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