Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2021-011

深圳市联建光电股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期 至 2021 年 9 月 3 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

2021 年 2 月 24 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，公司监事会同意 提名吕晓强先生、许宇辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经核 查，未发现非职工代表监事候选人存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情 形、未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被 执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确 保监事会的正常运作，在公司第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍按 照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行监事职责。

本次换届选举完成后，谢志明先生、郭秋平女士、王小芳女士将不再担任公 司监事会主席、监事一职，公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作 的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2021 年2 月24 日

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附件：

公司非职工代表监事候选人简历

吕晓强先生 ，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学 企业管理硕士研究生，西北工业大学工程力学本科。于2016 年入职公司，担任 公司战略规划部部长；历任深圳市万睿智能科技有限公司规划发展部总监；深圳 市百思特企业管理咨询有限公司副总裁、战略与营销事业部总经理；华为技术有 限公司固定网络产品线业务管理部主管。

截至本公告日，吕晓强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 吕晓强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、未被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

许宇辉女士 ，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技 大学通信工程本科，英国皇家采购与供应管理CIPS 五级。其于2008 年入职公司， 先后担任子公司深圳市联建光电有限公司合约部经理，采购部经理，采购部总监， 采购与订单中心总监职务。

截至本公告日，许宇辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 许宇辉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、未被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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