Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

深圳市联建光电股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等相关制度规定, 作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五 届董事会第五十五次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的 相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经公司董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，公司董事会同意提名王刚先生、凌君建女士、刘逸丰先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人。

我们认为：公司第五届董事会任期将于2021年9月3日届满，提前换届选举系 为满足公司生产经营及业务发展的实际需求，符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序 合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。上述非 独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，具备担 任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。我们一致同意提名上述候选 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。

二、关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经公司董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，公司董事会同意提名夏明会先生、刘茂林先生为公司第六届 董事会独立董事候选人。

我们认为：公司第五届董事会任期将于2021年9月3日届满，提前换届选举系 为满足公司生产经营及业务发展的实际需求，符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合 法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。上述独立 董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、未被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，具备中国证

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监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董 事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，均 已取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的 资格，符合担任公司独立董事的任职要求。我们一致同意提名上述候选人为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。本次提名事 项仍需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

独立董事：夏明会、刘茂林 2021 年2 月24 日

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