Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 28, 2017

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-023

深圳市联建光电股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2017 年 3 月 28 日 14:30 在公司一号会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，本次会议采用现场表决方式。本次会议公司应参加会议董事 11 名，实 际参加会议董事 11 名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事 会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提坏账准备、存货跌价准备对 2016 年度利润总额影响金额为 28,508,581.25 元， 该影响金额已在公司于 2017 年 3 月 22 日披露的《2016 年年度报告》中体现，已披露的 2016 年净利润数据不需调整。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依 据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允 地反映截止 2016 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更 具有合理性。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资 产减值准备的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 28 日

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