Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-015

深圳市联建光电股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 20 日 14:30 在公司一号会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 15 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。本次会议公司应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、 审议通过《 2016 年度总经理工作报告》

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《 2016 年年度报告》及《 2016 年年度报告摘要》，本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司 2017 年 3 月 20 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《2016 年年度报 告》及《2016 年年度报告摘要》并发表了审核意见；公司《2016 年年度报告》及《2016 年 年度报告摘要》详见巨潮资讯网，同时公司于 2017 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于 2016 年年度报告披露的提示性公告》。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过《 2016 年度董事会工作报告》，本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大 会审议。

公司独立董事李小芬女士、王成义先生、邓鸿先生、詹伟哉先生分别向董事会递交了 2016 年度独立董事述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 审议通过公司《 2016 年年度财务决算报告》，本议案尚须提交公司 2016 年年度股 东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过《 2016 年年度利润分配预案》，本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

会审议。

同意公司以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 613,688,411 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 2 元人民币（含税），共派发现金红利人民币 122,737,682.2 元。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过《 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。董事会同意出具《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议通过《 2016 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，本报告期内，公司内部控制制度健全、合理、有效，在所有重大方面不存 在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其 失真的情况。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、 审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、 审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、 审议通过《董事、监事 2017 年度薪酬方案》，本议案尚须提交公司 2016 年年度

股东大会审议。

同意 2017 年度公司董事及监事以领取固定津贴的方式获取薪酬。董事区别独立董事与 非独立董事，独立董事领取固定津贴人民币 9 万元（含税）；非独立董事领取固定津贴 6 万 元（含税）；监事领取固定津贴人民币 3 万元（含税）。董事、监事固定津贴按季度发放。兼 任公司其他岗位的董事、监事同时领取相应岗位的薪酬。本议案尚须提交公司 2016 年年度 股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议通过《高级管理人员 2017 年度薪酬方案》

同意 2017 年度公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资为 各自工作岗位的基础薪酬，分 12 个月发放，绩效工资为各自工作岗位的绩效目标考核薪酬， 年终将依据各自工作指标完成情况和综合绩效考核结果计算并发放，考核工作由董事会薪酬

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

与考核委员会负责。兼任董事职务的高级管理人员同时领取董事固定津贴。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、 审议通过《关于坏账核销的议案》

同意公司本次核销应收账款共计 1,459,478.23 元。该部分应收账款已全额计提坏账准备， 核销不会对公司 2016 年度损益产生影响。本次核销坏账事项符合会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审 计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，尚须提交公 司 2016 年年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于集团内部审计工作配合要求及违法违规处理处罚的规定》 本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、 审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及人员及权益数量调整的

议案》

公司原激励对象万虎、李丰良因个人原因离职，根据激励计划其已不具备激励对象资格， 提请取消该 2 人的激励对象资格，对其已获授但尚未行权的全部 6.9 万份股票期权注销。

本次调整完成后，授予的激励对象人数调整为 82 人，调整后的股票期权数量为 885.60 万份，限制性股票数量为 87.50 万股。

公司本次对激励计划涉及的人员、权益数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及激励计划中关于股票期权与限制性股票 激励计划涉及的人员、权益数量和价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、 履行了必要的程序。

《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员及权益数量进行调整的公告》内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、 审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁 / 行权期解锁 /

行权条件成就的议案》

根据上市公司股权激励相关法律法规及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等有关

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票 激励计划第一个解锁/行权期解锁/行权条件已成就，除 2 名激励对象因个人原因辞职外，董 事会同意涉及的 82 名激励对象在第一个解锁/行权期可解锁/行权的限制性股票与股票期权 数量分别为 17.5 万股和 177.12 万份，股票期权行权价格为 24.2 元/股。本次股票期权采用自 主行权模式。

• 《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的

• 公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意向以下银行申请综合授信，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足 公司日常经营周转需求。

1. 向中国光大银行深圳市分行宝中支行申请最高授信额度 25,000 万元，期限为壹年。

2. 向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请最高授信额度 10,000 万元，期限为壹

年。

最终授信额度将以实际审批的额度为准，具体融资金额将视经营实际需求确定。

同意授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额 度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、 审议通过《关于确定 2017 年公司债券募集资金用途的议案》

2017 年 2 月 6 日《2017 年第一次临时股东大会决议》审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，授权董事 会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜。

董事会审议确定本次债券的募集资金用途为偿还公司债务、调整债务结构及补充营运资 金等。

本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、 审议通过《关于确定公司回购股份用途的议案》

公司于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公 司股份的议案》（以下简称“本议案”）。拟回购公司股份的用途：用作注销以减少公司注册资 本、股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等，具体授权董事会依据有关法律法规决

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

定。

现公司确定回购公司股份将用于员工持股计划。鉴于员工持股计划方案尚未确定，待员 工持股计划方案公告并经公司股东大会审议通过之后，公司方可开始在二级市场回购股份。 本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》 同意于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年年度股东大会。 本议案表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==