Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-049

深圳市联建光电股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015 年6 月12 日下午在深圳市宝安区68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房一楼公司一号会议 室以现场方式召开。会议通知于2015 年6 月8 日以电子邮件方式发送公司全体监事。应参 加会议监事3 名，实际参加会议监事3 名。会议由监事会主席谢志明先生主持，公司董事会 秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于全资子公司深圳市易事达电子有限公司向银行申请综合授信额度 暨公司提供担保的议案》。

监事会认为：本次为子公司易事达银行授信提供担保，是为了支持其业务发展，有利于 其盈利目标的完成，对整个上市公司的发展有利，《关于全资子公司深圳市易事达电子有限 公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》审议程序合法，监事会同意公司为易 事达向浦发银行深圳分行提供连带责任保证。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于与控股股东刘虎军共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与控股股东刘虎军拟共同发起设立的投资基金通过筛选符合公司发展 战略的文化、广告传媒、互联网等领域优秀标的进行储备和孵化，为公司进行并购重组培育 优秀的标的，有助于推动公司对产业进行整合，提高和巩固公司在行业内的地位。本关联交 易事项审议程序合法，不会损害公司和股东尤其中小股东的利益。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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三、审议通过了《关于与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与主要股东何吉伦拟共同发起设立的投资基金通过筛选符合公司发展 战略的文化、广告传媒、互联网等领域优秀标的进行储备和孵化，为公司进行并购重组培育 优秀的标的，有助于推动公司对产业进行整合，提高和巩固公司在行业内的地位。本关联交 易事项审议程序合法，不会损害公司和股东尤其中小股东的利益。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司 监事会

2015 年6 月12 日

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