Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-036

深圳市联建光电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议通知于2014 年7 月15 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2014 年7 月19 日在深圳市宝安区68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场方式进行表 决。公司应参加会议董事9 名，实际参加会议董事8 名，其中独立董事曾江虹因公出国未能 出席会议，书面委托独立董事钱可元代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘虎军先生 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式 审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资 金4,469,903.80 元置换已投入的自筹资金4,469,903.80 元。

截至2014 年6 月5 日，公司募集资金投资项目的投入情况及募集资金置换情况如下：

单位： 元

				单位： 元
项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至公告日自筹资金已投入金额	本次拟置换金额
现金及发行股份购
买分时传媒100%股	860,000,000.00	257,499,990.12	4,469,903.80	4,469,903.80
权并募集配套资金

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《募集资金置换专项审计报告》（信会 师报字[2014]第310410 号），对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的 有关规定，公司计划以募集资金人民币4,469,903.80 元置换公司预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金人民币4,469,903.80 元。公司本次使用募集资金没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途 的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；于2014 年7 月19 日第三届监事会第十次会议 审议通过了本议案并发表审核意见；《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》，详 见巨潮资讯网。

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本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》，公司依照会计准则等相关规定，并结合公 司的实际情况，对应收账款坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和使用寿命以及有限的无 形资产的使用寿命估计进行变更，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果， 董事会同意公司本次会计估计变更。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；于2014 年7 月19 日第三届监事会第十次会议 审议通过了本议案并发表审核意见；《关于会计估计变更的公告》，详见巨潮资讯网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。为进一步提高公司盈利能力 和综合竞争力，同意公司结合当前经济环境和公司发展战略，筹划重大资产重组事项。公司 重大资产重组事项筹备过程中，将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信 息披露业务备忘录第13 号：重大资产重组相关事项》等重大资产重组有关规定，并按照有 关规定履行信息披露义务。

公司股票继续停牌，并每周发布一次重大资产重组事项进展公告。 本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2014 年7 月19 日

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