Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 16, 2012

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2012-027

深圳市联建光电股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次会议通知于2012 年5 月3 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2012 年5 月12 日在深圳市宝安区68 区 留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式 进行表决。公司应参加会议董事9 名，实际参加会议董事9 名，其中董事刘虎军、姚太平、 熊瑾玉、张艳君、向健勇参加现场会议，董事许晓文、钟明霞、曾江虹、钱可元以通讯方式 参加会议。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召 开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于使用部分超募资金设立联动文化有限公司的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。

公司通过全资子公司深圳市联动文化投资有限公司（以下简称“联动投资”）与自然人 梁勤俭合资设立联动文化有限公司（拟定名称，最终以工商注册为准，以下简称“联动文化”）。 联动文化注册资本为人民币10100 万元。联动投资认缴出资人民币9191 万元，占联动文化 91%股权；梁勤俭认缴联动文化出资额人民币909 万元，占联动文化9%股权，双方认缴及出 资情况具体如下：

单位：万元

出资人姓名 或名称	出资人姓名 或名称	认缴 出资 总额	持股 比例	首次出资	首次出资	首次出资	第二次出资	第二次出资	第二次出资	第三次出资	第三次出资	第三次出资
				出资 时间	出 资 方 式	出资额	出资时 间	出 资 方 式	出资额	出资时 间	出 资 方 式	出资额
深圳市联动 文化投资有 限公司		9191	91%	2012 年6月 30日 前	货 币	1838.2	2012年 10月30 日前	货 币	2757.3	2014年 6月30 日前	货 币	4595.5
梁勤俭		909	9%	2012 年6月 30日 前	货 币	181.8	2012年 10月30 日前	货 币	272.7	2014年 6月30 日前	货 币	454.5
合 计	出资 总额	10100	100%	2020			3030			5050
	其中货 币出资	10100	100%	2020			3030			5050

本次公司将使用首次公开发行股票的超募资金9191 万元增资联动投资，再由联动投资 投入联动文化。对联动投资的增资分三期进行：第一期增资1838.2 万元于2012 年6 月20

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

日前投入；第二期增资2757.3 万元于2012 年10 月20 日前投入；第三期增资4595.5 万元 于2014 年6 月20 日前投入。

联动投资增资完成后将资金投入联动文化。联动投资对联动文化的投资分三期进行：第 一期1838.2 万元于2012 年6 月30 日前投入，完成首期出资的缴纳；第二期2757.3 万元于 2012 年10 月30 日前投入；第三期4595.5 万元于2014 年6 月30 日前投入，缴足所认缴的 联动文化的出资额。

公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司第二届监事会第九次会议审议了此议案， 并发表了意见；保荐机构东方证券股份有限公司对此议案也出具了核查意见。相关意见及公 司《关于使用部分超募资金设立联动文化有限公司的公告》、《关于设立联动文化有限公司的 可行性研究报告》详见巨潮资讯网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》。 同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构，审计费用50 万元。本议案 尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯 网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于主要股东履行承担公司补缴企业所得税款承诺的议案》。

公司接到深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局通知，公司依据深国税宝西减免 [2007]0124 号批文享受的税收优惠应予补缴。经深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局核 算，公司应补缴的2008 年度至2010 年度企业所得税总额为人民币7,235,706.69 元。公司 主要股东刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君同意履行其在公司《首次公开发行股票招股说明 书》中所作承诺，承担公司所补缴的该笔税款及相关费用。由于主要股东刘虎军、熊瑾玉、 姚太平、张艳君承担公司所补缴的该笔税款及相关费用，对公司及其他股东的利益不构成重 大不利影响。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》，定于2012 年5 月31

日（星期四）上午10：00 在公司召开2012 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2012 年5 月12 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==