Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2012-011

深圳市联建光电股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议 通知于2012 年2 月16 日以电子邮件方式发送，于2012 年2 月27 日在深圳市宝 安区68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会 议以现场结合通讯的方式进行表决。公司应参加会议董事9 名，实际参加会议董 事9 名，其中董事刘虎军、熊瑾玉、姚太平、向健勇、张艳君、钟明霞、钱可元、 曾江虹参加现场会议，董事许晓文以通讯方式参加会议。会议由董事长刘虎军先 生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事以记名投票方式审议 通过了如下事项：

一、 审议通过《关于补选审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》， 同意选举独立董事曾江虹女士担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、 审议通过《<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划>及< 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>的议案》。 本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《关于加 强上市公司治理专项活动的自查事项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

公司《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过公司《财务负责人管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《财务负责人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过公司《重大信息内部报告制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 审议通过公司《子公司管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 审议通过公司《内幕信息及知情人管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司《内幕信息及知情人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、 审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

公司《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、 审议通过公司《独立董事及审计委员会年报工作制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《独立董事及审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十三、 审议通过公司《投资者调研接待工作管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《投资者调研接待工作管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、 审议通过公司《突发事件处理制度》。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2012 年2 月27 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==