Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 9, 2012

深圳市联建光电股份有限公司

独立董事关于补选独立董事的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》有关规定，我 们作为公司独立董事基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十六次会议 《关于补选独立董事的议案》发表独立意见如下：

1. 曾江虹女士不存在《公司法》第147 条规定的禁止担任公司董事的情形，最近三 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股 东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，不持有公司股份。

2. 本次独立董事候选人的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

3. 我们认为曾江虹女士具备担任公司独立董事的资格，同意提名曾江虹女士为公 司独立董事候选人，提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司独立董事关于补选独立董 事的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

张学斌 钱可元 钟明霞

2012 年2 月9 日

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