Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 9, 2012

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2012-006

深圳市联建光电股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议 通知于2012 年2 月2 日以电子邮件方式发送，于2012 年2 月9 日在深圳市宝安 区68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议 以现场结合通讯的方式进行表决。公司应到董事9 名，实到董事9 名，其中董事 刘虎军、熊瑾玉、姚太平、向健勇、张艳君、许晓文、钟明霞、钱可元参加现场 会议，董事张学斌以通讯方式参加会议。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名曾江虹女士作为公司 独立董事候选人，独立董事候选人曾江虹女士的有关资料需经深圳证券交易所审 核无异议后才可提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于补选独立 董事的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012 年2 月27 日上午10 点在公司召开2012 年第一次临时股东大会，审议如下议案： 1. 《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司 董事会

2012 年2 月9 日

独立董事候选人曾江虹简历：

曾江虹，女，1969 年出生，无境外永久居留权。获华南师范大学会计学士 学位、澳洲murdoch university 工商管理硕士学位，中国注册会计师、注册税 务师，曾任职于广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司、深圳兴蒙会计 师事务所，现任立信税务师事务所、深圳中胜会计师事务所、深圳市巨源税务师 事务所有限公司合伙人，兼任广东万泽实业股份有限公司、深圳市尚荣医疗股份 有限公司独立董事职务。

曾江虹女士不存在《公司法》第147 条规定的禁止担任公司董事的情形，最 近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股 股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，不持有公司股份。

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