Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2012-002

深圳市联建光电股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议 通知及补充通知分别于2012 年1 月7 日及2012 年1 月9 日以电子邮件方式发送， 于2012 年1 月11 日在深圳市宝安区68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二 楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式进行表决。公司应到董 事9 名，实到董事9 名，其中董事刘虎军、熊瑾玉、姚太平、向健勇、张艳君参 加现场会议，董事许晓文、钟明霞、钱可元、张学斌以通讯方式参加会议。会议 由董事长刘虎军先生主持，公司监事会全体成员及财务总监列席了本次会议。与 会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于增聘副总经理的议案》，同意增聘向健勇先生、高炳棋 先生、王以建先生担任公司副总经理职务。

向健勇，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科 技大学，硕士学位。1986 年至今任西安电子科技大学教师；曾供职于西安青松 科技股份有限公司和深圳康佳视讯工程有限公司；1992 年至今从事于LED 行业， 约18 年LED 专业科研经验。曾获信息产业部科学技术进步奖三等奖、西安市科 学技术进步奖三等奖，先后发表论文50 多篇。2008 年起在本公司任职，现任公 司董事、技术总监，兼任中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会专 家组副组长，中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会LED 显示标准 委员会委员、国家平板显示技术标准化工作组LED 组委员。不存在《公司法》 第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。向健勇现 持有公司股东深圳市联众和投资咨询有限公司48.9285%股权，相当于间接持有 公司68.5 万股。

高炳棋，1960 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。曾供职于台湾光

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宝电子股份有限公司，台湾莹宝科技股份有限公司、台湾群祺科技股份有限公 司和日本HIBINO（日比野）公司。拥有二十多年LED 行业的研究和开发经验， 曾担任台湾标准局标准订定技术委员和技术顾问，拥有多项专利，曾参与研发 过台湾第一个LED 大型显示屏，并在轻薄型LED 显示及异型LED 显示技术方面 有丰富的理论和实践经验。2010 年起在本公司任职，现任公司研发部副总经理。 不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员 的情形。

王以建，1961 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大 学市场营销专业，本科学历，曾任深圳冠达伟公司总经理、深圳恒冠科技有限公 司国内营销副总，2007 年3 月起在本公司任职，现任公司国内营销中心副总经 理。不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员 的情形。王以建现持有公司股东深圳市联众和投资咨询有限公司7.1429%股权， 相当于间接持有公司10 万股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于对全资子公司深圳市迪视达光电工程有限公司进行增资 及变更其经营范围的议案》，同意以自有资金人民币2000 万元对深圳市迪视达光 电工程有限公司进行增资；经营范围由“电子显示屏控制系统及图形图像产品的 研发；LED 喷绘显示屏、光栅显示屏、两面翻显示屏、柔性显示屏、异形显示屏 产品的销售、安装（不含电力设施的承、装修）与上门维修，从事广告业务（法 律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）， 货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需 前置审批的项目）”调整为：“直接投资兴办实业，项目投资，投资管理（最终以 工商登记为准）”；名称变更为：深圳市联建光电投资有限公司（最终以工商登记 为准），同时授权董事长刘虎军先生具体负责迪视达增资、经营范围及名称变更 的相关事项，签署有关的法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司关于向全资子公司深圳市迪视达光电工程有限公司增资的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、审议通过《关于开展公司治理专项活动的工作方案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2012 年1 月11 日

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