Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

深圳市联建光电股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等相关规定，作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人履历、工作 实绩等情况后，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于增聘副总经理的 议案》发表独立意见如下：

1、经审阅本次会议聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十 七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；

2、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应岗位 的职责要求，有利于公司的发展。

同意公司董事会聘任向健勇先生、高炳棋先生、王以建先生为公司副总经理 职务。

（以下空白）

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（此页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司第二届董事会第十五次会 议独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

张学斌 钱可元 钟明霞

2012 年1 月11 日

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