Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-064

深圳市联建光电股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东

大会

1. 股东大会的召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四十次

会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

1. 会议召开时间：

2. （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 28 日（星期一）14:00

3. （2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018 年 5 月 28 日上

午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018 年 5 月 27 日 15： 00 至 2018 年 5 月 28 日 15：00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

2. （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席

3. 现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票表决结果为准。

1. 会议出席对象

（1）截至股权登记日 2018 年 5 月 22 日（星期二）15：00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

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1. 现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 19 楼会议室 4

二、会议审议事项

议案 1：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

议案 2：《2017 年度董事会工作报告》

议案 3：《2017 年度监事会工作报告》

议案 4：《2017 年年度财务决算报告》

议案 5：《2017 年年度利润分配预案》

议案 6：《董事、监事 2018 年度薪酬方案》

议案 7：《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》

议案 8：《深圳市力玛网络科技有限公司 2017 年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈

利补偿的补偿方案》

议案 9：《山西华瀚文化传播有限公司 2017 年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利 补偿的补偿方案》

议案 10：《上海励唐营销管理有限公司承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》 议案 11：《北京远洋林格文化传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》

议案 12：《深圳市精准分众传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》

议案 13：《西安绿一传媒有限公司 2017 年度未实现业绩承诺的补偿方案》 议案 14：《上海成光广告有限公司 2017 年度未实现业绩承诺的补偿方案》

• 议案 15：《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事

宜》

议案 16：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的 议案》

议案 17：《关于与深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿 协议书>暨关联交易的议案》

议案 18：《关于与山西华瀚文化传播有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协 议书>的议案》

议案 19：《关于与上海励唐营销管理有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协 议书>的议案》

上述议案 3 已经公司第四届监事会第二十二次会议审核通过，其他议案已经公司第四届 董事会第三十九、四十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

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三、现场会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法 人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权 委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人 的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 5 月 23 日（星期三）上午 9 :00 至 12: 00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2018 年 5 月 23 日下午 17： 00 之前送达或传真（0755-29746765）到公司。

• 3.登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 19 楼董秘办。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地 点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王峰

电话：0755-29746682 传真：0755-29746765

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 19 楼董秘办

邮编：518101（来函信封请注明“股东大会”字样）

• 2、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 第四届董事会第三十九次会议决议；

2. 第四届董事会第四十次会议决议；

3. 3、第四届监事会第二十二次会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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附件三：公司 2017 年年度股东大会参会回执

深圳市联建光电股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 27 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票代码：365269。

• 2．投票简称：“联建投票”。

• 3．议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表 1 股股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》	1.00
议案2	《2017年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2017年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2017年年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2017年年度利润分配预案》	5.00
议案6	《董事、监事2018年度薪酬方案》	6.00
议案7	《关于计提2017年度资产减值准备的议案》	7.00
议案8	《深圳市力玛网络科技有限公司2017年度未实现业绩承诺及承 诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》	8.00
议案9	《山西华瀚文化传播有限公司2017年度未实现业绩承诺及承诺 期未来年度盈利补偿的补偿方案》	9.00
议案10	《上海励唐营销管理有限公司承诺期未来年度盈利补偿的补偿 方案》	10.00
议案11	《北京远洋林格文化传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方 案》	11.00
议案12	《深圳市精准分众传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》	12.00
议案13	《西安绿一传媒有限公司2017 年度未实现业绩承诺的补偿方 案》	13.00

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议案14	《上海成光广告有限公司2017 年度未实现业绩承诺的补偿方 案》	14.00
议案15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承 诺之补偿相关事宜》	15.00
议案16	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年 度审计机构的议案》	16.00
议案17	《关于与深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订<承诺期未 来年度盈利补偿协议书>暨关联交易的议案》	17.00
议案18	《关于与山西华瀚文化传播有限公司原股东签订<承诺期未来 年度盈利补偿协议书>的议案》	18.00
议案19	《关于与上海励唐营销管理有限公司原股东签订<承诺期未来 年度盈利补偿协议书>的议案》	19.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00， 议案2的议案编码为2.00，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议 案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，依此类推。 （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2018 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

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• 1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 27 日 15：00 至 2018 年

• 5 月 28 日 15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

深圳市联建光电股份有限公司：

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市联建光电股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

议案序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权	回 避
议案1	《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
议案2	《2017年度董事会工作报告》
议案3	《2017年度监事会工作报告》
议案4	《2017年年度财务决算报告》
议案5	《2017年年度利润分配预案》
议案6	《董事、监事2018年度薪酬方案》
议案7	《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
议案8	《深圳市力玛网络科技有限公司2017 年度未实现业绩承 诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》
议案9	《山西华瀚文化传播有限公司2017 年度未实现业绩承诺 及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》
议案10	《上海励唐营销管理有限公司承诺期未来年度盈利补偿 的补偿方案》
议案11	《北京远洋林格文化传媒有限公司未实现业绩承诺的补 偿方案》
议案12	《深圳市精准分众传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿 方案》
议案13	《西安绿一传媒有限公司2017 年度未实现业绩承诺的补 偿方案》

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《上海成光广告有限公司 2017 年度未实现业绩承诺的补 议案 14 偿方案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现 议案 15 业绩承诺之补偿相关事宜》 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 议案 16 2018 年度审计机构的议案》 《关于与深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订<承诺 议案 17 期未来年度盈利补偿协议书>暨关联交易的议案》 《关于与山西华瀚文化传播有限公司原股东签订<承诺期 议案 18 未来年度盈利补偿协议书>的议案》 《关于与上海励唐营销管理有限公司原股东签订<承诺期 议案 19 未来年度盈利补偿协议书>的议案》

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示

的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

深圳市联建光电股份有限公司 2017 年年度股东大会参会回执

致：深圳市联建光电股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
身份证/营业执照号
持股数量		股东账号：
电话		传真
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）

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