SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 22, 2014

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证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2014-020 号

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人： 公司董事会。

2、公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014 年第一次临时股 东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间

2014 年5 月8 日（周四）上午9 时30 分，会议预定时间半天

4、会议方式

以现场投票方式召开

5、会议出席对象

（1）截止2014 年5 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代 理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

6、会议地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座。

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议

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审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案

• （1）审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

• （2）审议《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

4、2014年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2014年4月23日《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届 监事会第四次会议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业 执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还 须持法定人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持 股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

• （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 2、登记时间

2014 年5 月7 日（星期三）上午8:00-11:00 时，下午14:00-16:00 时

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董事会办公 室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

四、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座，邮

编：518112

联 系 人：彭晓华、任红娟

联系电话：0755-28483234 0755-28482022-8102 或8103

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《深圳市通产丽星股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》、《深圳市通产丽星

股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2014 年4 月23 日

附：授权委托书式样

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授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2014年5月8日 召开的深圳市 通产丽星股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本 公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本 委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会表决事项	同意	弃权	反对
1	关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
2	关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案

被委托人身份证件:

被委托人身份证号： 被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 签发日期： 2014 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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