SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 15, 2013

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证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2013-039 号

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

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一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人： 公司董事会。

2、公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2013 年 第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间

2013 年5 月31 日（周五）上午9 时30 分，会议预定时间半天

• 4、会议方式

以现场投票方式召开

5、会议出席对象

（1）截止2013 年5 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东， 可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权 委托书式样附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点

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深圳市坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事

• 会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案

• （1）关于变更注册资本的议案；

• （2）关于修改公司章程的议案；

（3）关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案；

• （4）关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案。

• 3、本次会议第2 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，应当由出席

• 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

4、2013 年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在2013 年5 月16 日《证 券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第三十一次会议 决议公告》、《第二届监事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

• （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2013 年5 月30 日（星期四）上午8:00-11:00 时，下午14:00-16:00 时

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂四楼董 事会办公室，邮政编码：518112，信函请注明“股东大会”字样。

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四、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司

坂田分厂，邮编：518112

联 系 人：彭晓华、任红娟

联系电话：0755-28483234 0755-28482022-8102、8103

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

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深圳市通产丽星股份有限公司

2013 年5 月15 日

附：授权委托书式样

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授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2013年5月31日 召 开的深圳市通产丽星股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并依照以下指示 对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由 本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会表决事项	同意	弃权	反对
1	关于变更注册资本的议案
2	关于修订公司章程的议案
3	关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
4	关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案

被委托人身份证件:

被委托人身份证号： 被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 签发日期： 2013 年 5 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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