SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 23, 2012

==> picture [416 x 81] intentionally omitted <==

证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2012-039 号

关于召开2012 年第二次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开公司二O 一二年第二次临时股东大会的议 案》，会议决定于2012 年5 月24 日召开二0 一二年第二次临时股东大会， 并于2012 年5 月9 日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开二0 一二年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2012-033 号）。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容 如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人： 公司董事会。

2、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间

• 2012 年5 月24 日（周四）上午9 时30 分，会议预定时间半天 4、会议方式

以现场投票方式召开

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5、会议出席对象

（1）截止2012 年5 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的 股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股 东；（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

6、会议地点

深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监

• 事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  • 2、本次会议的提案

• （1）审议《关于公司2012 年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷

• 款额度的议案》；

  • （2）审议《关于向招商银行深圳安联支行申请综合授信额度的议案》。

• 3、2012年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在2012年5月9日《证券

• 时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第二十一次会议 决议公告》、《关联交易公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人 身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授 权委托书和本人身份证。

• （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

• （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、登记时间

2012 年5 月23 日（星期三）上午8:00-11:00 时，下午14:00-16:00 时 3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产 厂二楼董事会办公室，邮政编码：518112，信函请注明“股东大会”字样。 四、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限 公司坂田分厂，邮编：518112

联 系 人：彭晓华、蒋祥庆

联系电话：0755-28483234 0755-28482022-8102 或8124

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

==> picture [466 x 41] intentionally omitted <==

深圳市通产丽星股份有限公司

==> picture [430 x 28] intentionally omitted <==

附：授权委托书式样

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2012年5月24日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并依照以 下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本 人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次 股东大会

结束。

序号	股东大会表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》
2	关于向招商银行深圳安联支行申请综合授信额度的议案

被委托人身份证件: 被委托人身份证号： 被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 签发日期： 2012 年 5 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==