SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 29, 2011

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证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2011-062 号

关于召开2011 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2011 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间

2011年12月21日（周三）上午9时30分，会议预定时间半天。

• （四）会议方式

以现场投票方式召开

（五）会议出席对象

1、截止2011年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会 的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司 的股东；（授权委托书式样附后）

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（六）会议地点

深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

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二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事 会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 2、本次会议的提案

（1）《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

（2）《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》； 上述两个议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不 得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效， 视为弃权。

• （3）《关于投资设立吹塑模具公司的议案》；

• （4）《关于投资设立信息技术公司的议案》。

3、2011年第五次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2011年9月17 日、2011年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《第 二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届董事会第十四次会议决议公 告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本 人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东 授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

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2011年12月20日（星期二）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产

厂二楼董事会办公室，邮政编码：518112，信函请注明“股东大会”字样。

四、会议联系方式

联系地址：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司 坂田分厂，邮编：518112

联 系 人：彭晓华、蒋祥庆

联系电话：0755-28483234 0755-28482022-8102或8103

传真号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2011 年11 月29 日

附：授权委托书式样

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授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2011年12月21 日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并依照 以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本 人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次 股东大会结束。

序号	股东大会表决事项	表决意见
	适用于累积投票的议案（合计票数为：代表股权数×2）	投票数（赞成股）
1	关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
2	关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案
	其他非累积投票议案	同意	弃权	反对
3	关于投资设立吹塑模具公司的议案
4	关于投资设立信息技术公司的议案

特别说明事项： 委托人对受托人的指示，分为适用累积投票制选举的议案的指示和其他非累积投票 议案的指示。适用累积投票制选举的议案的指示以在“投票数（赞成股）”下面的方框中填写的投票 数为准；其他非累积投票议案的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或 对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有 权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

被委托人身份证件:

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 签发日期： 2011 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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