SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 21, 2011

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证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2011-049 号

关于召开2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2011年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间

2011年11月8日（星期二）上午9时30分，会议预定时间半天。 （四）会议方式

以现场投票方式召开

（五）会议出席对象

• 1、截止2011年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东

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1

大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必 是公司的股东；（授权委托书式样附后）

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（六）会议地点

深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分 厂。

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十三次会议审议通过

• 后提交，程序合法，资料完备。

  • 2、本次会议的提案

  • （1）《关于续聘会计师事务所的议案》。

  • 3、2011年第四次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2011年10月

21日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会 第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖 单位 公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理 登记手 续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

• （2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、

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2

本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须 持股东授权委托书和本人身份证。

• （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

• （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件

• 到场。

2、登记时间

• 2011年11月7日（星期一）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。 3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生 产厂二楼董事会办公室，邮政编码：518112，信函请注明“股东大会” 字样。

四、会议联系方式

联系地址：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限 公司坂田分厂，邮编：518112

联 系 人：彭晓华、蒋祥庆

联系电话：0755-28483234 0755-28482022-102或124

传真号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

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特此公告。

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附：授权委托书式样

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4

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2011年11月8 日 召开的 深圳市通产丽星股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并 依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表 本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书 签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于续聘会计师事务所的议案》

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√， 视为废票）

被委托人身份证件: 被委托人身份证号： 被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 签发日期： 2011 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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