SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 5, 2009

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证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2009-031

关于召开二00 九年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

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深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于 2009 年8 月15 日召开，会议决定于2009 年9 月8 日召开二00 九年 第一次临时股东大会，公司已于2009 年8 月18 日在《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二 00 九年第一次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权 益保护指引》的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告， 具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人： 公司董事会。

2、公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开二 00 九年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间

1

2009 年9 月8 日（星期二）上午9 时30 分，会议预定时间半天。 4、会议方式

以现场投票方式召开

5、会议出席对象

（1）截止2009 年9 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出 席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受 托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

6、会议地点

深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂 田分厂。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第二十五次会议、 第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通 过后提交，程序合法，资料完备。

• 2、本次会议的提案

• （1）审议《关于2009年中期审计费用的议案》；

• （2）审议《公司2009年中期财务报告》；

• （3）审议《关于公司2009年中期利润分配及资本公积金转增股

本预案》。

2

3、本次股东大会所有提案内容详见刊登在2009年7月4日、2009 年8月18日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第一 届董事会第二十五次会议决议公告》、《第一届董事会第二十六次会 议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖 单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本 人身份证。

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

2、登记时间

2009 年9 月7 日（星期一）上午8:00-11:00 时，下午14:00-16:00

时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

3

深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司 坂田生产厂二楼董事会办公室，邮政编码：518112，信函请注明“股 东大会”字样。

四、会议联系方式

联系地址：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份 有限公司坂田分厂，邮编：518112

联系人：蒋祥庆、任红娟

联系电话：0755-84191234 0755-84190022-124 或103 传真号：0755-84191900（传真请注明：转董事会办公室） 五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第二十五次会议 决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第二十六次会议 决议》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2009 年9 月5 日

4

附：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2009年9 一 月8日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司二 00九年第 次临时股 东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于2009 年中期审计费用的议案》
2	《公司2009 年中期财务报告》
3	《关于公司2009 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都 打√，视为废票）

被委托人身份证件:

被委托人身份证号：

被委托人签字样本:

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

5

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 签发日期： 2009 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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