SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 3, 2008

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证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2008-026

关于召开二00 八年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十八次会议于2008年8月15日召开，会议决议公司于2008年9月5 日召开公司二00八年第四次临时股东大会。公司董事会于2008 年8 月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市通产 丽星股份有限公司关于召开二00八年第四次临时股东大会的通知》， 根据《上市公司股东大会规则》，现发布本次股东大会的提示性公告， 具体内容如下：

一、股东大会召开基本情况

1、会议时间：

2008 年9 月5 日（星期五）上午9 时30 分，会议预定时间半天。 2、会议地点：

深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂 田分厂。

3、会议召集人：

1

公司董事会。

4、会议方式：

现场会议、 现场投票。

5、股权登记日：

2008 年9 月1 日。

6、会议出席对象：

（1）截止2008 年9 月1 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出 席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受 托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项：

1、本次股东大会审议及表决事项

（1）审议《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》；

• （2）审议《关于推选曹海成先生为公司第一届董事会董事的议

案》；

（3） 审议《关于推选苏启云先生为公司第一届董事会独立董 事的议案》；

• （4）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• （5）审议《关于 2008 年度公司副董事长、监事会主席薪酬标

• 准的议案》。

2

上述议案已经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并同 意提交股东大会审议，详细内容见刊载于2008 年7 月30 日《证券时 报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市通 产丽星股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编 号：2008-014 号）。

2、特别强调事项

本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。 三、本次股东大会的登记事项

1、登记时间：2008 年9 月3 日（星期三）上午8:00-11:00 时， 下午13:00-16:00 时。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室， 邮政编码：518112，信函请注明“股东大会”字样。

3 、登记手续：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖 单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本 人身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须持股东授权委托书和本人身份证；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

3

四、本次股东大会联系方式：

联系地址：深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份 有限公司坂田分厂，邮编：518112

联 系 人：彭晓华、任红娟

联系电话：0755-84191234 0755-84190022-102 或103

• 传 真 号：0755-84191900（传真请注明：转董事会办公室）

• 五、其他：

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理；

• 2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、备查文件：

《深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第十八次会议决 议》

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司

董事会

2008 年9 月3 日

附：授权委托书式样

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授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2008年9 月5日召开的深圳市通产丽星股份有限公司二 00八年第四次临时股 东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》
2	《关于推选曹海成先生为公司第一届董事会董事的议案》
3	《关于推选苏启云先生为公司第一届董事会独立董事的议案》
4	《关于调整独立董事津贴的议案》
5	《关于 2008 年度公司副董事长、监事会主席薪酬标准的议案》

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞 成和反对都打√，视为废票）

被委托人身份证件:

被委托人身份证号：

被委托人签字样本:

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东帐号：

5

签发日期： 2008 年 9 月 日

委托人持股数： 股

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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