SHENZHEN LEADING SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 2, 2021

至正股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海至正道化高分子材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二一年二月十八日

至正股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

目录

上海至正道化高分子材料股份有限公司2021 年第一次临时股东大会议程 ........ 2 上海至正道化高分子材料股份有限公司2021 年第一次临时股东大会会议须知 4 议案一、关于变更会计师事务所的议案 .............................................................. 6 议案二、关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 ................................ 7

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至正股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海至正道化高分子材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加上海至正道化高分子材料股份有限公司2021 年第一 次临时股东大会。

一、会议召开时间：2021 年2 月18 日14 点00 分

• 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268 号上海 至正道化高分子材料股份有限公司会议室

三、主持人：施君董事长

四、会议议程

1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。

2. 宣读大会议程。

3. 选举监票人、计票人。

4. 审议大会议案：

5. 1) 关于变更会计师事务所的议案；

6. 2) 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案。

7. 股东或股东代表发言及讨论。

8. 投票表决。

9. 休会，统计表决结果。

10. 宣布表决结果。

11. 宣布股东大会决议。

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10. 见证律师宣读法律意见书。

11.会议结束。

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2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规 定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘 书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股 东或股东代表就每一议案发言不超过1 次，每次发言不超过3 分钟。 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时， 应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利 益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决 开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、 监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结 果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司 通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出 现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填 写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

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六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

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议案一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司战略发展和会计师审计工作时间安排需要，公司拟改聘立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公 司相关代表签署相关合同与文件。

具体内容详见公司于2021 年2 月2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

公司已于2021 年2 月1 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》。

请各位股东及股东代表审议。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董事会

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议案二、关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营需要，公司拟向控股股东深圳市正信同创投资发展有限 公司（以下简称“正信同创”）申请不超过人民币5,000万元的借款额度，借款 年利率不超过8%（参考同期银行贷款利率及市场定价），实际借款利率以签署具 体的借款协议约定为准，无需公司提供任何抵押或担保。借款额度有效期为自公 司股东大会审议通过之日起一年内，有效期内借款额度可循环使用。提请股东大 会授权董事会在上述额度及有效期内，根据实际经营需求批准公司向正信同创提 用借款资金事项。

具体内容详见公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨 关联交易的公告》（公告编号：2021-010）和《上海至正道化高分子材料股份有 限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的补充公告》（公告编号： 2021-012）。

公司已于2021 年2 月1 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

请各位股东及股东代表审议。本议案涉及关联交易，请关联股东及股东代表 回避表决。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董事会

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