Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 26, 2022

证券代码： 001308 证券简称：康冠科技 公告编号： 2022-045

深圳市康冠科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 修订）》及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2022 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2022 年 6 月 24 日公司召开了第二届董事会 第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2022 年 7 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 12 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式：

1

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 7 月 5 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2022 年 7 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街 道五和大道 4023 号）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

（一）上述提案已经公司于 2022 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二次 会议、第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投 资项目的公告》（公告编号：2022-044）。

（二）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

2

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或法人代表授权委托书（见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登 记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

－ 2、登记时间：7 月 7 日、7 月 8 日 9:30 15:00

3、登记地点：

地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号。

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

5、会议联系方式

深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话：0755-32901114 联系人：范誉舒馨、黄永贤、王乾坤

电子邮件：dmbsh@ktc.cn 邮编：518129

传真：0755-33615999

本次股东大会会议召开地点位于深圳市，现场参会股东或股东代理人需符 合深圳市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现场会议 必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带 身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。 公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、 检查“健康码”、“通信行程卡”以及“48 小时内阴性核酸检测报告”等疫情 防控措施。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。

3

五、备查文件

• 1、第二届董事会第二次会议决议；

• 2、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日

4

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361308；

• 2、投票简称：康冠投票；

• 3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为

• 同意、反对、弃权；

• 4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1、投票时间：2022 年 7 月 12 日 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 12 日上午 9:15，结束时 间为 2022 年 7 月 12 日下午 3:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公

司 2022 年第二次临时股东大会。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至 本次股东大会结束止。

委托人名称： 被委托人名称：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字）： 被委托人（签字）：

委托日期：

委托书有效期限：

委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（  具有  不具有）表决权 被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（  具有  不具有）表决权

委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：	委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：	委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：	委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：	委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：	委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（具有 不具有）表决权
被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（具有 不具有）表决权
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下，可投票。

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