SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 25, 2015

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-055

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十六次会议决议，公司决定于2015年9月11日下午14:30在公司 会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关 议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会 （二）会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室 （三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现 场会议；

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种， 不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统、互联网重复投票， 以第一次投票为准。

（四）会议时间

现场会议时间为：2015年9月11日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2015年9月10日—2015年9月11日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午 15:00的任意时间。

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二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十六次会议及 第三届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （二）本次会议拟审议如下《议案》：

• 1、《关于选举陈彬海先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。 本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。

• 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本议案已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次 会议审议通过。

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（三）披露情况：

《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第三届监 事会第十五次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的公告》内容详见2015 年8 月26 日《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳科士达 科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》 内容详见2015 年8 月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）其他说明

以上两项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议出席对象

（一）截止2015年9月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（三）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出 席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代 理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（四）保荐机构代表；

（五）公司聘请的见证律师；

（六）公司董事会同意列席的其他人员。

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四、现场会议登记办法

（一）登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会 办公室；

• （二）登记时间：2015年9月10日上午10：00 12：00，下午14：

• 00—16：00

（三）登记办法：

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• 2、法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、

• 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办 理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账

• 户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2015 年9月10日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电 话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统 投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2015年9月11日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入

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委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362518	科士投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• (1)输入买入指令；

(2)输入证券代码；

(3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议

案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报 价格
总议案	对应全部议案表决	100.00元
1	《关于选举陈彬海先生为公司第三届董事会独 立董事的议案》	1.00元
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》	2.00元

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公

司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议

案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在“委托数量”项下输入表决意见：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

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4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投 票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。 5、注意事项：

（1）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了 重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见 为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （2）网络投票不能撤单；

• （3）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报

• 为准；

（4）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为 准；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的 证券公司营业部查询。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系 统作自动撤单处理，视为未参与投票。

6、投票举例

• （1）股权登记日持有“科士达”A股的投资者，对公司全部议案

投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362518	买入	100元	1股

（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报

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顺序如下：

顺序如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362518	买入	1.00元	2股
362518	买入	2.00元	1股

• （二）采用互联网投票操作具体流程：

1、采用互联网投票为2015年9月10日（现场股东大会召开前一 日）下午15：00至2015年9月11日（现场股东大会结束当日）下午15： 00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取 得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 （1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填 写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码； 如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会

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列表”选择“深圳科士达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大 会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入 您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择CA证书登录；

• （3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4)确认并发送投票结果。

• 4、其他

（1）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更 改投票结果。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会 表决结果以第一次有效投票结果为准。

（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东 大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

六、其他事项

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联系人：蔡艳红 宁文

联系电话：0755-86168479

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传真：0755-86169275

通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼

邮编：518057

电子邮箱：ningwen@kstar.com.cn

• （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• （一）公司第三届董事会第十六次会议决议。

• （二）公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司 董事会

二○一五年八月二十六日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士 达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于选举陈彬海先生为公司第三届董事会独立董事 的议案》
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

说明：

• 1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码（企业注册号）：

持 股 数 量： 受 托 人 签 名： 受托日期： 年			股东账号： 身份证号码： 日
		月

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