SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 26, 2012

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-040

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十七次会议决议，公司决定于2012年11月13日上午10:00在公 司会议室召开公司2012年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会 提交的相关议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。现将本次会议的有关事项通知如 下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012年11月13日上午10:00起

• 3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室 4、会议方式：现场投票表决的方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2012 年11 月8 日

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二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议、

• 第二届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （二）本次会议拟审议如下《议案》：

  • 1、《关于修改＜公司章程＞的议案》

    • 本议案需经股东大会特别决议审议。

  • 2、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

  • 3、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

  • 4、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

  • 5、《关于更换公司2012 年度审计机构的议案》

  • （三）披露情况：

修订后的《公司章程》、《公司章程修改对比表》、修订后的《股 东大会议事规则》、修订后的《董事会议事规则》、修订后的《监事 会议事规则》内容请见2012 年10 月26 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《关于更换公司2012 年度审 计机构的议案》内容请见2012 年10 月26 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 公司《第二届董事会第十七次会议决议》及《关于更换公司2012 年 度审计机构的公告》等相关公告。

三、会议出席对象

• 1、截止2012年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  • 2、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席

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• 会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理

• 人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  • 3、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  • 4、保荐机构代表；

  • 5、公司聘请的见证律师；

  • 6、原聘任和拟聘任的会计师事务所；

  • 7、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议登记办法

• 1、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办

• 公室（邮编：518057）；

  • 2、登记时间：2012年11月12日上午10：00 12：00，下午14：

• 00—16：00

  • 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办

• 理登记手续；

• （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭

• 证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件 办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在

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2012年11月12日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接 受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：蔡艳红 宁文

联系电话：0755-86168479 传真：0755-86169275

通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼

邮编：518057

电子邮箱：caiyh@kstar.com.cn

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议

公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士 达科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改＜公司章程＞的议案》
2	《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
3	《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
4	《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
5	《关于更换公司2012年度审计机构的议案》

说明：

• 1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  • 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持 股 数 量： 股东账号：

受 托 人 签 名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

有效期限：

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