SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 13, 2012

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-022

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十五次会议决议，公司决定于2012年7月31日上午在公司会议 室召开公司2012年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012年7月31日上午10:00起

• 3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

• 4、会议方式：现场投票表决的方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2012 年7 月27 日

二、会议审议事项

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• 1、《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》

• 2、《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》

• 3、《关于修改“公司章程”的议案》

  • 本议案需经股东大会特别决议审议。

上述审议事项的详细情况，请见2012 年7 月13 日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二届董事会第十五次会议决议 公告》、《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的公告》及2012 年7 月13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《未 来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》等相关公告。

三、会议出席对象

• 1、截止2012年7月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  • 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席

• 会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理 人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  • 4、保荐机构代表；

  • 5、公司聘请的见证律师；

  • 6、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议登记办法

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1、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办 公室（邮编：518057）；

• —

• 2、登记时间：2012年7月30日上午10：00 12：00，下午14：00 16：

00

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办 理登记手续；

• （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭

• 证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件 办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2012年7月30日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接 受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：蔡艳红

• 联系电话：0755-86168479

传真：0755-86169275

通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼 邮编：518057

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电子邮箱：caiyh@kstar.com.cn

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一二年七月十一日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士 达科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》
2	《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》
3	《关于修改“公司章程”的议案》

说明：

• 1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  • 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持 股 数 量：受 托 人 签 名：受托日期：年			股东账号： 身份证号码： 日
		月

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