SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 21, 2011

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2011-031

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第八次会议决议，公司定于2011年7月06日上午在公司会议室召 开公司2011年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2011年7月06日（星期三）上午10:00起

• 3、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

• 4、会议方式：现场投票表决的方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2011年7月04日(星期一)

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》

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• 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 备注：以上议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过并提请

• 股东大会审议；

  • 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 备注：以上议案经公司第二届监事会第四次会议审议通过并提请

• 股东大会审议；

  • 6、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  • 7、《关于制定<关联交易决策制度>的议案》

• 备注：以上议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过并提请

• 股东大会审议。

• 上述审议事项的详细情况，请见2011年4月28日和2011年6月21

• 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第六次会议决议 公告、第二届监事会第四次会议决议公告和公司第二届董事会第八次 会议决议公告。

三、会议出席对象

• 1、截止2011年7月04日（星期一）下午交易结束后，在中国证券

• 登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  • 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  • 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席

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• 会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理 人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  • 4、保荐机构代表；

  • 5、公司聘请的见证律师；

  • 6、公司董事会同意列席的其他人员。

  • 四、会议登记办法

• 1、登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办

• 公室（邮编：518057）；

• 2、登记时间：2011年7月05日（星期二）上午10:00－12:00，下

• 午14:00－16:00；

  • 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办

• 理登记手续；

• （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭

• 证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件 办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在

• 2011年7月05日（星期二）前送达或传真至公司（请注明“股东大会” 字样），不接受电话登记。

  • 五、其他事项

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1、会议联系方式：

联系人：蔡艳红、范卓

联系电话：0755-86168479

传真：0755-86169275

通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼 邮编：518057

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第六次会议决议

• 2、公司第二届董事会第八次会议决议

• 3、公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一一年六月二十日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士 达科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6	《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
7	《关于制定<关联交易决策制度>的议案》

说明：

• 1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

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3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持 股 数 量： 股东账号： 受 托 人 签 名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

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