SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

深圳科士达科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规 定，我们作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议，发 表如下独立意见：

一、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就 的独立意见

本次董事会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第 一个解锁期解锁条件成就的认定及同意办理解锁事宜的决议符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、 《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》 及《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励 对象主体资格合法、有效。本次解锁不影响公司持续发展，也不会损害 公司及全体股东利益。因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划首 次授予的限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。

二、关于取消授予预留限制性股票的独立意见

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由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股 票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的50 万股限制性 股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有 关事项备忘录3 号》及《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）》等的相关规定，不影响公司持续发展，也不会损 害公司及全体股东利益，不影响公司管理团队的勤勉尽责，因此，我们 同意公司取消授予预留的限制性股票。

独立董事：徐政、彭建春、王苏生

二〇一四年九月二十九日

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