SHENZHEN KIWI INSTRUMENTS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 21, 2023

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-026

深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023 年 7 月 7 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 7 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 7 日

至 2023 年 7 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会 非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	关于选举谢朋村为公司第二届董事会非独 立董事的议案	√
1.02	关于选举叶俊为公司第二届董事会非独立 董事的议案	√
1.03	关于选举林官秋为公司第二届董事会非独 立董事的议案	√
1.04	关于选举高雷为公司第二届董事会非独立 董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会 独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举郭建平为公司第二届董事会独立	√

	董事的议案
2.02	关于选举王义华为公司第二届董事会独立 董事的议案	√
2.03	关于选举周斌为公司第二届董事会独立董 事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会 非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举王晓佳为公司第二届监事会非职 工代表监事的议案	√
3.02	关于选举刘浩阳为公司第二届监事会非职 工代表监事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第十八次会议、第 一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688045	必易微	2023/6/29

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件原件、股票账户卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、委托人身份 证件复印件、股东授权委托书原件、个人股东的股票账户卡复印件。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证件原件、法人股东营业执照复印件（加盖公 章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东持股凭证复印件。

（三）异地股东可以以电子邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于 2023 年 7 月 3 日 17:00，附有上述第（一）项或第（二）项规定的相应证明材料扫描 件，邮件主题请注明“股东大会”字样，发送至 ir@kiwiinst.com，公司不接受电 话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材 料原件。

（四）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身 份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会 人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

（五）登记时间、地点

登记时间：2023 年 7 月 3 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八 栋 A 座 3303 室，公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办 理入场签到手续。

（三）会议联系方式：

联系人：高雷

联系电话：0755-82042719

电子信箱：ir@kiwiinst.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八 栋 A 座 3303 室，公司董事会办公室

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

深圳市必易微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日 召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非 独立董事的议案	-
1.01	关于选举谢朋村为公司第二届董事会非独立 董事的议案
1.02	关于选举叶俊为公司第二届董事会非独立董 事的议案
1.03	关于选举林官秋为公司第二届董事会非独立 董事的议案
1.04	关于选举高雷为公司第二届董事会非独立董 事的议案
2.00	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独 立董事的议案	-
2.01	关于选举郭建平为公司第二届董事会独立董 事的议案
2.02	关于选举王义华为公司第二届董事会独立董 事的议案
2.03	关于选举周斌为公司第二届董事会独立董事 的议案
3.00	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非 职工代表监事的议案	-

关于选举王晓佳为公司第二届监事会非职工 3.01 代表监事的议案 关于选举刘浩阳为公司第二届监事会非职工 3.02 代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中明确关于各子议案的投票数，对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50