Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 20, 2017

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-010

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年3月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年3 月10 日 14 点00 分 召开地点：广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 166 号公司一号会议

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年3 月10 日

至2017 年3 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺 精密电路有限公司进行增资的议案》	√
2	《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技 （龙川）有限公司进行增资的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2017 年 2 月 21 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

• 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603228	景旺电子	2017/3/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复：

拟出席会议的股东请于2017 年3 月3 日（星期五）或之前将填写后的回执（附 件1：回执）及登记文件（身份证明文件、股东帐户卡及授权文件等）通过专人、 邮寄或传真等方式送达本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查 验登记材料原件）。

（二）登记办法：

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身 份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券 账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或 委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证， 并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 （三）现场登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2017 年3 月10 日（星期五）

中午13:00 至14:00，14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 （四）登记地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166 号二号会议室

六、 其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。 2、联系方式：

公司地址：广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C 座19 楼董事会办 公室 联系电话：0755-83892180 传真：0755-83893909 邮箱：stock@kinwong.com 联系人：黄恬、覃琳香

• 3.参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

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附件1：回执

附件2：委托授权书

 报备文件

深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

附件 1 ：回执

深圳市景旺电子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）：

股东地址： 出席会议人员姓名： 身份证号码： 委托人（法定代表人姓名）： 身份证号码： 持股数 ( 股 ) ： 股东代码：

参会类别

1 、 2017 年第一次临时股东大会 ( )

( 请在拟参加会议后划 “”)

联系人： 电话： 传真： 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

• 1 、请用正楷填写上述内容；

• 2 、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

• 3 、本回执填写签署后于 2017 年 3 月 3 日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会 办公室（地址：广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼公司董事会办公 室，传真： 0755-83893909 ）。

附件2：授权委托书

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年3 月10 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1	《关于使用募集资金对全资子 公司江西景旺精密电路有限公 司进行增资的议案》
2	《关于使用募集资金对子公司 景旺电子科技（龙川）有限公 司进行增资的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。