Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-007 债券代码：113602 债券简称：景20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次 会议之通知、议案材料于2021 年1 月29 日以电话、书面送达的方式送达了公司 全体董事。本次会议于2021 年2 月3 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议 由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，其中董事 刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事 卓军女士、独立董事何为先生、独立董事罗书章先生、独立董事贺强先生通过电 话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销2019 年股权激励计划部分限制性股票的 议案》。

鉴于原激励对象杨雄、钱声军等6 人已经从公司离职，根据《2019 年限制 性股票激励计划》的相关规定，同意对其名下已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票共计255,360 股进行回购注销，回购价格为15.54 元/股。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于回购注销2019 年股权激励计划部分限制性股票的公 告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

因存在激励对象离职的情形，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相 关规定，公司需对离职激励对象已获授予但尚未解除限售的255,360股限制性股 票进行回购注销，同意公司注册资本由人民币853,483,694元变更为853,228,334 元，公司总股本由853,483,694股变更为853,228,334股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2021-011）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2021 年2 月4 日

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