SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 28, 2012

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2012-017

深圳市方直科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2012年第一次临时股东大会定 于 2012年7月13日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议时间：2012年7月13日（星期五）上午9:30

• 3.会议地点：公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501 )

• 4.股权登记日：2012年7月9日

• 5.会议召开方式：现场会议

• 6.会议表决方式：现场投票

二、出席会议对象

1. 截至 2012年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的 股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）， 代理人不必是本 公司的股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 见证律师、保荐代表人等中介机构。

三、 会议议题

• 1 、 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

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非独立董事候选人：

• （ 1 ）选举黄元忠先生为公司第二届董事会董事；

• （ 2 ）选举黄晓峰先生为公司第二届董事会董事；

• （ 3 ）选举陈克让先生为公司第二届董事会董事；

• （ 4 ）选举任立先生为公司第二届董事会董事；

• 2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人：

• （ 1 ）选举李亮先生为公司第二届董事会独立董事；

• （ 2 ）选举陈赛芝女士为公司第二届董事会独立董事；

• （ 3 ）选举高文舍先生为公司第二届董事会独立董事。

• 3 、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• （ 1 ）选举张振华先生为公司第二届监事会监事；

• （ 2 ）选举秦军先生为公司第二届监事会监事；

上述监事与职工代表选举的一名监事共同组成公司第二届监事会。

以上议案均采用累积投票制进行选举，议案的详细内容详见6 月28 日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以 该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事 候选人；选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非 独立董事候选人。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交 易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

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选举非职工代表监事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东大会应选非职工代表监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会 的非职工代表监事候选人。

四、股东大会登记方法

1．登记方法

• （1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份 证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• （2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人 的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

• (3） 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012年7月11日17:00 前传真或 送达公司董事会办公室，来信请寄：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302， 邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 2．登记时间：2012年7月11日（上午09:00 下午17:00）

• 3．登记地点：公司证券事务部（地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302）

• 4．注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 登记手续。

五、其他事项

• 1．联系方式

电 话： 0755-86336966

传 真： 0755-86336977

联系人： 孙晓玲、李枫

联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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六、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议

• 2、公司第一届监事会第十一次会议决议

• 3、其他备查文件

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十七日

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附件一：

深圳市方直科技股份有限公司

2012年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称：		身份证号或营业执照号码：
股东账号：		持 股 数：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮 编：

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附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位，出席深圳市方直科技 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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