SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Remuneration Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 002548 证券简称：金新农 公告编号： 2021-035 债券代码： 128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）根据《公 司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理 办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公 司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过。本 方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

一、本方案使用对象 ：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限 ： 2021 年 1 月 1 日— 2021 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 ：

1 、公司董事薪酬方案：

（ 1 ）内部董事（指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责 管理公司有关事务的董事）的津贴，税前每年人民币 5 万元，担任其它职务时， 按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬。

（ 2 ）外部董事及公司独立董事津贴为 15 万元 / 年（税前）。

2 、公司监事薪酬方案：

（ 1 ）在公司担任除监事以外职务的股东监事、职工监事的津贴，税前每年人 民币 5 万元，担任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放 职务薪酬。

（ 2 ）不在公司担任除监事以外职务的股东监事的津贴为 15 万元 / 年（税前）。 3 、董事长、副董事长和监事会主席的津贴，税前每年为 18 万，兼任其它职 务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬。

4 、公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管 理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，实行年薪制。高级管理人员的薪酬由月 基本工资、月绩效工资、年底绩效工资三部分组成，其中高级管理人员的月基本 工资 = 《年薪架构》中对应的年薪× 60% ÷ 12 ；高级管理人员的月绩效工资＝《年 薪架构》中对应的年薪 ×25%÷12 ；高级管理人员的年底绩效工资＝《年薪架构》 中对应的年薪 ×15% 。

年底绩效工资在一个完整的会计年度结束后由薪酬与考核委员会根据被考核 人员年度实际绩效结果进行综合考核与核算，主要从公司的经济效益及高级管理 人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量几个方 面进行综合评价。高级管理人员年底绩效工资包括年底绩效工资兑现和年底绩效 工资计提。其中年底绩效工资兑现：公司经营管理层实现年度利润目标时，年底 绩效工资按 KPI 考核后对应值全额发放，年底绩效工资 = 年底绩效工资总额 × 年度 KPI 系数。年底绩效工资计提：未完成公司年度目标的 80% 时，无年底绩效工资； 完成公司年度目标，个人年底绩效工资按照对应级别标准的年度平均值×服务月 数× KPI 系数计提。

当实际利润高于年度目标利润时，公司计提一定比例的超额利润奖金池。高 级管理人员根据个人KPI 考核系数参与超额奖金分配，实际完成利润已扣除月绩 效工资和年底绩效工资。

高级管理人员月基本工资和月绩效工资以现金形式发放，年底绩效工资以现 金或公司确定的其他方式发放，并受公司有关奖励办法的约束。高级管理人员的 每月基本工资按月发放；高级管理人员月绩效工资进行月度预发放，每季度监测 计划完成进度，半年度平衡决算，年底绩效工资根据“先审计、考核，后兑现” 的原则予以发放。

高级管理人员在年底绩效工资发放时在任不足一年的，或者发放期间内职务 发生变动的，离任及接任者以任免通知的时间为准，按其实际任职时间长短计算 薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。

高级管理人员除任董事以外双重以上职务的，只按最高职务计算薪酬，原则 上不发放兼任职务薪酬。

四、其他规定

1 、公司董事、监事基本薪酬及津贴按月发放；独立董事津贴按月发放；高级 管理人员基本工资和月绩效工资以现金形式发放，年度绩效工资以现金或公司确 定的其他方式发放，并受公司有关奖励办法的约束。

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

• 3 、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

• 4 、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通

• 过之日生效，董事和监事薪酬尚需提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日