SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 24, 2021

证券代码： 002548 证券简称：金新农 公告编号： 2021-161 债券代码： 128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》， 现就召开2022年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次（临时） 会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2022 年 1 月 10 日下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 — — — 2022 年 1 月 10 日的交易时间即：9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 10 日上午 9：15 至下 午 15：00 期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一 股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2022 年 1 月 4 日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截止 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午交易结束后，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2022 年度为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支 持的议案》

2、审议《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日披露于《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1 属于 特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。议案 2 属于累积投票议案，应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进 行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00	《关于2022年度为公司下游经销商、养殖场（户）提供 担保额度支持的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举代伊博女士为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举陈利坚先生为第五届董事会非独立董事	√

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00

• （信函以收到时间为准，但不得迟于 2022 年 1 月 7 日下午 4：00 送达）。

• 2、登记办法：

• (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

• (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身

• 份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2022 年 1 月 7

• 日下午 4：00 前送达本公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金

• 新农大厦 15 楼）

• 4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

• 电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

• 邮 箱：jxntech@kingsino.cn

• 5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及

• 股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件

《第五届董事会第二十一次（临时）会议决议》

《第五届监事会第十九次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 24 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362548

• 2、投票简称：金新投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即：9:15 9:25，9:30 11:30

和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日上午 9：15，结束

• 时间为 2022 年 1 月 10 日下午 3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

深圳市金新农科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技 股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各 项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思 进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

		备注	表决意见
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2022年度为公司下游经销商、养殖场 （户）提供担保额度支持的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举代伊博女士为第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举陈利坚先生为第五届董事会非独立董事	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东帐户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日