SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 9, 2018

证券代码： 002548 证券简称：金新农 公告编号： 2018-008

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临 时）会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》， 现就召开2018年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次（临时）会议 审议通过，决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2018 年 1 月 29 日下午 14:30

2、网络投票时间：2018 年 1 月 28 日至 2018 年 1 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 29 日交易 日上午 9：3011：30，下午 13：0015：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 28 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一 股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

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• （六）股权登记日：2018 年 1 月 23 日。

（七）出席对象：

1、截止 2018 年 1 月 23 日（星期二）下午交易结束后，在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路 18 号金新农大

厦。

二、会议审议事项

议案 1：《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》 议案 2：《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

议案 3：《关于向银行申请授信额度的议案》

议案 4：《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

议案 5：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案 6：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

其中议案 5 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

以上议案已经公司 2018 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第九次（临时）会 议审议通过，详见 2018 年 1 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相 关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进 行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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		备注
提案编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有提案	√
1.00	《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》	√
3.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
4.00	《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	√
5.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2018 年 1 月 26 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00

• （信函以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 1 月 26 日下午 4：00 送达）。

  • 2、登记办法：

  • (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

• (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身

• 份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2018 年 1 月 26

• 日下午 4：00 前送达本公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区光明街道光电北路 18

• 号金新农大厦 15 楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

• 5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及

• 股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第九次（临时）会议决议》

• 2、《第四届监事会第七次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二 O 一八年一月九日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362548

• 2、投票简称：金新投票

• 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 28 日下午 3：00，结束

• 时间为 2018 年 1 月 29 日下午 3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

深圳市金新农科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各 项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思 进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

		备注		表决意见
提案编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会所有提案	√
1.00	《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》	√
3.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
4.00	《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	√
5.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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