SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 14, 2012

证券代码： 002548 证券简称：金新农 公告编号： 2012-037

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 （临时）会议和第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于《提请召开 公司 2012 年第一次临时股东大会》的议案，现就召开 2012 年第一次临时股东大 会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

会议召开日期和时间：2012 年 7 月 30 日（星期一）上午 10:00 点

现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1 号深圳 市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票形式

股权登记日：2012 年 7 月 26 日（星期四）

二、会议出席人员

1、截止 2012 年 7 月 26 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

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三、会议审议事项

• 1、《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10 万吨猪饲料项

• 目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》

2、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》（《公司章程》修订条款： 第6 条，第19 条，第155 条）

3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 4、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》

5、《关于2012 年度累计使用不超过人民币6 亿元的暂时性自有闲置资金购 买保本型银行短期理财产品的议案》

以上第 1 项议案已经公司 2012 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十次（临 时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2012 年 4 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届董事会第十次（临时）会议决议 公告》、《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项 目”节余募集资金作为永久性补充流动资金的公告》。

第 2 项议案中关于变更注册资本及修订《公司章程》第 6 条、第 19 条已经 公司 2012 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过，详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2012 年 5 月 14 日《证券时报》、《上 海证券报》的《第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告》等。

第 2 项议案中《公司章程》第 155 条的修订、第 3-4 项议案已经公司 2012 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2012 年 6 月 29 日《证券时报》、《上海证券 报》的《第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《未来三年（2012-2014） 股东回报规划》等。

第 5 项议案已经公司 2012 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十三次（临时） 会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2012 年 7 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届董事会第十二次（临时）会议决议公 告》、《关于 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲置资金购买 保本型银行短期理财产品的公告》等。

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四、会议登记事项

1、登记时间：2012 年 7 月 27 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00 （信函以收到时间为准，但不得迟于 2012 年 7 月 27 日下午 4 点送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上 石家上南工业区 1 号）。

3、登记办法：

• (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

• (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身 份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

• (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2012 年 7 月 27 日下午 4 点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

• 联系人：翟卫兵 冉茂春

电 话：0755-27166396

• 传 真：0755-27166396

• 地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号 邮 编：518106

• 2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达

会场。

六、备查文件

• 1、《第二届董事会第十次（临时）会议决议》

• 2、《第二届董事会第十一次（临时）会议决议》

• 3、《第二届董事会第十二次（临时）会议决议》

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• 4、《第二届董事会第十三次（临时）会议决议》

附件：授权委托书和回执

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一二年七月十三日

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授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股 份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项 议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进 行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》
2	《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》（《公司章程》修订条款：第6条，第19条，第155条）
3	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4	《未来三年（2012-2014）股东回报规划》
5	《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》
委托人签名： 委托人身份证号码：委托人股权帐户： 委托人持股数量：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期：2012年 月 日

回 执

截止 年 月 日，本单位/本人持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金 新农：002548）股票 股，拟参加公司2012 年第一次临时股东大会。 股东帐户： 股东姓名（盖章）： 出席人姓名： 日期：2012 年 月 日

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