SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 28, 2011

证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2011-临015

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次 （临时）会议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2011 年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

会议召开日期和时间：2011 年 8 月 22 日（星期一）10:00 点

现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

召集人：公司第二届董事会

会议召开方式：现场投票形式

股权登记日：2011 年 8 月 18 日（星期四）

二、出席会议人员

1、截止 2011 年 8 月 18 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、见证律师。

三、会议审议事项

• 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；

• 2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

• 4、审议《关于修改《公司章程》的议案》；

以上议案已经公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过，相关内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和2011 年7 月28 日《证券时报》、 《上海证券报》中相关公告。

四、会议登记事项

1、登记时间：2011 年 8 月 19 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00 （信函以收到时间为准，但不得迟于 2011 年 8 月 19 日下午 4 点送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上 石家上南工业区 1 号）。

3、登记办法：

• (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

• (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身

• 份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

  • (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2011 年 8 月 19

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日下午 4 点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、会议咨询

• 联系人：翟卫兵 冉茂春

电 话：0755-27166396

• 传 真：0755-27166396

• 地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1 号

• 邮 编：518106

• 2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达

会场。

六、备查文件

• 《第二届董事会第三次（临时）会议决议》

附件：授权委托书和回执

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十七日

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授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股 份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项 议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进 行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
议案二	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案三	审议《关于增加公司经营范围的议案》
议案四	审议《关于修改《公司章程》的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有深圳市金新农饲料股份有限公司 股票 股，拟参加公司2011 年第一次临时股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名： 日期：2011 年 月 日

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