Shenzhen King Brother Electronics Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Aug 24, 2021

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

独立董事关于2021 年半年度公司控股股东及其他关联方 占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，我们作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对2021 年半年度公司控股股东及其他关联 方占用公司资金以及公司对外担保的情况进行了核查，并听取了公司管理层的相 关说明，基于独立判断的立场，作出专项说明和独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意

见

我们查验了报告期内公司与控股股东和其他关联方资金往来情况，截止 2021 年6 月30 日，公司严格执行相关法律法规和深圳证券交易所的相关规定， 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

公司2021 年半年度已发生对外担保事项为公司为全资子公司的银行综合授 信提供担保。截至2021 年6 月30 日，公司累计对外担保额度为10,000.00 万 元，实际发生的对外担保余额为619.09 万元，占公司最近一期经审计的合并报 表归属于母公司的净资产40,399.94 万元的1.53%。

我们认为：公司为全资子公司提供担保，有利于解决子公司的资金需求以及 推动子公司业务的发展，进而更好地回报广大股东。公司制定了《对外担保管理 制度》，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的。公 司对外担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过。公司对外担保事项符合相

关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。

独立董事：曾鹭坚、李挥、赵亮 2021 年 8 月 23 日