Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 26, 2021

证券代码： 002850 证券简称：科达利 公告编号： 2021-091

深圳市科达利实业股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2021 年 第四次临时股东大会定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）在公司召开，现将本次 会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2021 年第四次临时股东大会

2 、召集人： 公司董事会

公司第四届董事会第二十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

3 、会议召开日期和时间：

（ 1 ）会议召开时间： 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14 ： 30

（ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4 、会议的召开方式： 现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复 投票表决，以第一次投票表决结果为准。

• 5 、股权登记日： 2021 年 11 月 5 日（星期五）

6 、出席对象：

（ 1 ）截至 2021 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师；

• （ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 7 、会议地点： 深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27

层会议室

• 二、会议审议事项

• 1 、 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

• 2 、 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

• 2.01 本次发行证券的种类

• 2.02 发行规模

• 2.03 票面金额和发行价格

• 2.04 债券期限

• 2.05 债券利率

• 2.06 付息的期限和方式

• 2.07 转股期限

• 2.08 转股价格的确定及其调整

• 2.09 转股价格向下修正条款

• 2.10 转股股数确定方式

• 2.11 赎回条款

• 2.12 回售条款

• 2.13 转股年度有关股利的归属

• 2.14 发行方式及发行对象

• 2.15 向原股东配售的安排

• 2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项

• 2.17 本次募集资金用途

• 2.18 担保事项

• 2.19 募集资金存管

• 2.20 本次发行方案的有效期

• 3 、 《关于 < 公司公开发行可转换公司债券预案 > 的议案》；

• 4 、 《关于 < 公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 > 的议案》；

• 5 、 《关于 < 公司前次募集资金使用情况专项报告 > 的议案》；

• 6 、 《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相 关主体承诺的议案》；

• 7 、 《关于 < 公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则 > 的议 案》；

• 8 、 《关于制定 < 公司未来三年（ 2021-2023 年）股东分红回报规划 > 的议案》；

• 9 、 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次 公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事会第十 三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三 分之二以上通过，其中议案 2 需进行逐项表决。

上述议案均将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单 独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》	√作为投票对 象的子议案 数：（20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的 议案》	√
4.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告> 的议案》	√
6.00	《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券持 有人会议规则>的议案》	√
8.00	《关于制定<公司未来三年（2021-2023年）股东 分红回报规划>的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会 授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债	√

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
	券相关事宜的议案》

四、股东大会登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委 托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记。

（ 2 ）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（ 3 ）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股 东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。 2 、登记时间： 2021 年 11 月 10 日（星期三），上午 9:00-11:30 ，下午 14:30-17:00 。

3 、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1 。

六、其他事项

• 1 、本次会议会期半天。

• 2 、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3 、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层 董秘办

联系邮箱： ir@kedali.com.cn 联系电话： 0755-2640 0270 联系传真： 0755-2640 0270

联系人：罗丽娇、赖红琼

七、备查文件

• 1 、《公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议》；

• 2 、《公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议》；

• 3 、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会 2021 年 10 月 27 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码： 362850 ，投票简称：科达投票

• 2 、填报表决意见或表决票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2021 年 11 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15 ，结束时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生 / 女士）（身份证号 码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达 利实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按 照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

			备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》	√作为投票对 象的子议案 数：（20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√

2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的 议案》	√
4.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告> 的议案》	√
6.00	《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺》	√
7.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券 持有人会议规则>的议案》	√
8.00	《关于制定<公司未来三年（2021-2023年）股 东分红回报规划>的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会 授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债 券相关事宜的议案》	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）